BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Jan 18, 2007

证券代码：600376 股票简称：天鸿宝业 编号：临2007—002

北京天鸿宝业房地产股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

暨召开股份公司2007 年度第一次临时股东大会的通知

北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于 2007 年1 月11 日发出了召开公司五届十一次董事会会议的通知，会议于2007 年1 月18 日在股份公司会议室召开，应到董事9 名, 实到董事8 名，独立董事 刘洪玉先生因公务未出席此次董事会。监事会成员列席了会议。会议由杨文侃 董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》 及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议通过如下决议：

1、审议通过了《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称 “股 份公司”）为天津海景实业有限公司向中信信托投资有限责任公司申请信托贷款 提供保证担保的议案》。

出席此次会议的全体董事一致通过，同意股份公司为天津海景实业有限公司 向中信信托投资有限责任公司申请金额不超过人民币壹亿元的信托贷款提供保 证担保，期限两年，并承担一切连带担保责任。具体内容见公司 临2007—003 号 对外担保公告。

上述议案，需经公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于召开股份公司2007 年度第一次临时股东大会的议案》。 出席本次董事会的全体董事一致同意,决定于2007 年2 月6 日召开股东大会， 具体事项如下：

一．会议时间：2007 年 2 月 6 日（星期二）上午 9：00 时。

• 二．会议地点：北京天鸿宝景大厦五层会议厅（北京市东城区安定门外大 街 189 号）

三．会议议程：

审议《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司为天津海景实业有限公司向

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中信信托投资有限责任公司申请信托贷款提供保证担保的议案》

四．会议出席对象：

• 1.截止2007 年1 月30 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的全体股东。

• 2.公司董事、监事及高级管理人员。

五．参加会议办法：

• 1.参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人 授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理 人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会 议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

• 2.登记时间：2007 年2 月5 日（星期一），上午9：00-11：00 时，下午1： 00-4：00 时。

• 3.登记地点：北京市东城区安定门外大街183 号京宝花园M207 室公司证券 部。

  • 4.会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

  • 5.联系人：龚谦炜、钟宁

邮政编码：100011

联系电话：（010）64401653、64401277

传真：（010）64401637

特此公告！

北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

2007 年1 月18 日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席北 京天鸿宝业房地产股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代 为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（此委托书格式复印件有效）

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