BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2006

Dec 6, 2006

— 证券代码： 600376 股票简称：天鸿宝业 编号：临 2006 033

北京天鸿宝业房地产股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”）第五届监事会 第七次会议于2006 年12 月6 日于股份公司会议室召开，监事阮庆革、梁桥、容宇 均出席了会议，会议由阮庆革先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定，会议一致通过如下决议：

1、审议通过了《关于向北京天鸿集团公司转让国奥投资发展有限公司股权的议 案》。

由于天鸿宝业为北京天鸿集团公司控股子公司，按照《上海证券交易所股票上 市规则》的规定，本次交易构成了股份公司的关联交易。出席会议的监事经认真审 议，认为：天鸿宝业转让股权，减少对外投资，有助于公司缓解资金压力，集中精 力做好房地产开发主业，符合股份公司利益；股份公司董事会履行了诚实信用义 务，本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，没有违反法律、法规和公司章 程的情况，股份公司不会因此次关联交易而使其利益受到损害。 特此公告。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司监事会 2006 年 12 月 6 日