BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2006

Oct 27, 2006

证券代码：600376 股票简称：天鸿宝业 编号：临2006—030

北京天鸿宝业房地产股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于 2006 年10 月19 日发出了召开公司五届九次董事会会议的通知，会议于2006 年10 月26 日在股份公司会议室召开，应到董事九名,实到董事九名，会议由董 事长杨文侃先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公 司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

1、审议通过了《北京天鸿宝业房地产股份有限公司2006 年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于股份公司向中信银行申请 1.5 亿元贷款的议案》。

特此公告。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会 2006-10-26