BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2006

Oct 13, 2006

证券代码：600376 证券简称：天鸿宝业 编号：临2006-028

北京天鸿宝业房地产股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及其董事会保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议无否决或修改提案的情况；

• 本次会议无新提案提交表决。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司2006 年第三次临时股东大会于2006 年 10 月13 日上午9 时在北京天鸿宝景大厦五层会议厅以现场会议方式召开。出席 会议的股东及股东代表共4 人，代表股份数115,556,045 股，占公司总股本的 44.48％。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规 的规定。大会由公司董事巴峥嵘先生主持。公司部分董事、监事及高级管理人员 出席了会议。会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

一、《关于张忠先生辞去公司董事职务的议案》。

• 1、表决情况：同意115,556,045 股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；

• 反对0 股，弃权0 股。

2、表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

• 二、《关于选举公司董事的议案》。

1、表决情况：同意115,556,045 股，占出席会议具有表决权股份比例的100%； 反对0 股，弃权0 股。

2、表决结果：该项议案经与会股东表决通过，选举杨文侃先生为公司五届 董事会董事。

本次股东大会经北京市天银律师事务所朱玉栓律师现场见证，认为：本次股

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东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东 大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公 司章程的规定。

特此公告。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会 2006 年10 月13 日

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