BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2006

Oct 13, 2006

证券代码：600376 股票简称：天鸿宝业 编号：临2006—029

北京天鸿宝业房地产股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于 2006 年9 月28 日发出了召开公司五届八次董事会会议的通知，会议于2006 年 10 月13 日在北京天鸿宝景大厦五层会议室召开，应到董事九名,实到董事六名， 董事王爱明先生授权董事巴峥嵘先生出席会议并行使表决权，独立董事刘洪玉 先生、宋常先生均授权独立董事梁积江先生出席会议并行使表决权。监事会成 员列席会议。会议由巴峥嵘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一 致通过如下决议：

• 1.选举股份公司董事杨文侃先生为股份公司董事长。

出席本次董事会的全体董事一致通过，选举股份公司董事杨文侃先生为股份 公司董事长，代表股份公司行使依照《中华人民共和国公司法》以及股份公司《章 程》规定赋予股份公司董事长的职责。

1. 关于调整股份公司董事会战略与投资委员会成员的议案。

出席本次董事会的全体董事经投票，选举董事会战略与投资委员会成员如

下：

战略与投资委员会：主任：杨文侃先生

委员：巴峥嵘先生、杨成森先生、王怡先生、刘洪玉先生

特此公告。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

2006-10-13