BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2006

Sep 27, 2006

证券代码：600376 股票简称：G 天鸿宝 编号：临 2006—027

北京天鸿宝业房地产股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

2006 暨召开股份公司 年度第三次临时股东大会的通知 北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于 2006 年 9 月 20 日发出了召开公司五届七次董事会会议的通知，会议于 2006 年 9 月 27 日在股份公司会议室召开，应到董事 9 名, 实到董事 7 名，董事张忠先 生、王怡先生因公务未出席此次董事会。监事会成员列席了会议。会议由董事 巴峥嵘先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章 程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议通过如下决议：

1 、审议通过了《关于张忠先生辞去公司董事职务的议案》。出席此次会议的 全体董事一致通过，同意张忠先生因工作调动原因辞去公司董事职务。

• 2 、审议通过了《关于提名杨文侃先生为公司董事候选人的议案》。公司股

• 东单位提名杨文侃先生为公司五届董事会董事候选人，董事候选人简历附后。 公司独立董事就此项议案发表了独立意见。

上述两项议案需经公司股东大会审议通过。

• 3、审议《关于召开股份公司 2006 年度第三次临时股东大会的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致同意,决定于 2006 年 10 月 13 日召开股东大

会，具体事项如下：

• 一．会议时间： 2006 年 10 月 13 日（星期五）上午 9 ： 00 时。

• 二．会议地点：北京天鸿宝景大厦五层会议厅 ( 东城区安定门外大街 189 号 ) 三．会议议程：

1. 审议《关于张忠先生辞去公司董事职务的议案》。

2. 审议《关于选举公司董事的议案》。

四．会议出席对象：

• 1.截止 2006 年 10 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的全体股东。

1. 公司董事、监事及高级管理人员。

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五．参加会议办法：

1. 参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人

授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理 人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会 议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

• 2.登记时间：2006 年 10 月 12 日（星期四），上午 9：00-11：00 时，下午 1：00-4：00 时。

• 3.登记地点：北京市东城区安定门外大街 183 号京宝花园 M207 室公司证券 部。

  1. 会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
  • 5.联系人：龚谦炜、钟宁

邮政编码：100011

联系电话：（010）64401653、64401277 传真：（010）64401637

特此公告。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

2006 年 9 月 27 日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席北京天鸿宝业房地产股 份有限公司 2006 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户卡： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

（此委托书格式复印件有效）

附件：董事候选人简历

杨文侃先生简历

杨文侃，男， 1957 年 10 月出生，研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任北京 城市开发集团有限责任公司副总会计师兼财务部主任、北京世安住房股份有限公司董事长 兼总经理、 北京城市开发股份有限公司董事、总经理，现任北京首都开发控股（集团）有 限公司总会计师。

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