BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2006

Sep 11, 2006

证券代码：600376 股票简称：G 天鸿宝 编号：临2006—026

北京天鸿宝业房地产股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于 2006 年9 月1 日发出了召开公司五届六次董事会会议的通知，会议于2006 年9 月8 日以通讯方式召开，应参与表决董事9 名,实际表决董事8 名，董事张忠先 生因公务未参与此次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《股份公司章程》及有关法律、法规的规定，会议以传真方式由董事会签，通 过如下决议：

1、审议通过了《关于向招商银行北京东三环支行申请人民币叁亿元贷款的 议案》。参与表决的全体董事一致通过，向招商银行北京东三环支行申请人民币 叁亿元贷款，贷款期限一年。

特此公告。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

2006 年9 月8 日

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