BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2006

Sep 1, 2006

— 证券代码： 600376 股票简称：天鸿宝业 编号：临 2006 025

北京天鸿宝业房地产股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”）第五届监事会 第四次会议于2006 年9 月1 日于股份公司会议室召开，监事阮庆革、梁桥、容宇 均出席了会议，会议由阮庆革先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定，会议一致通过如下决议：

1、审议通过了《关于投资成立北京首开天成房地产开发有限公司的议案》。 出席会议的监事经认真审议，认为：天鸿宝业与北京城市开发集团有限责任公 司共同出资成立北京首开天成房地产开发有限公司（以下简称首开天成），在北京 市从事房地产的开发、销售及相关业务。首开天成成立后，主要负责开发朝阳区东 坝乡住宅及配套（单店住宅小区二期）项目，将进一步推动天鸿宝业公司房地产业 务的开展，是符合股份公司利益的；股份公司董事会履行了诚实信用义务，本次关 联交易遵循了公开、公平、公正的原则，没有违反法律、法规和公司章程的情况， 股份公司不会因此次关联交易而使其利益受到损害。

特此公告。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司监事会 2006 年 9 月 1 日