BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2006

Aug 7, 2006

证券代码：600376 股票简称：天鸿宝业 编号：临2006—020

北京天鸿宝业房地产股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 暨召开公司2006 年度第二次临时股东大会的通知

北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于 2006 年7 月25 日发出了召开公司五届三次董事会会议的通知，会议于2006 年 8 月4 日在股份公司会议室召开，应到董事9 名, 实到董事8 名，董事王爱明 先生委托董事巴峥嵘先生出席会议并行使表决权。监事会成员列席了会议。会 议由董事长张忠先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股 份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议通过如下决议：

1、审议通过了《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司为天津海景实业有 限公司贷款提供担保的议案》。

为项目开发建设需要，天津海景实业有限公司拟向银行申请贷款，金额为人 民币4 亿元。天津海景实业有限公司为北京天鸿宝业房地产股份有限公司合并报 表的控股子公司，持股比例为 50% 。目前该公司所有项目投入及贷款担保均由 股东各方按持股比例承担义务。此次海景公司增加贷款 4 亿元，北京天鸿宝业房 地产股份有限公司按持股比例担保 2 亿元。此项担保实施后，本公司对天津海景 实业有限公司担保总额度为 4 亿元人民币。

担保具体内容见公司 临2006—021 号 对外担保公告。

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司2005 年度公积金转增股本方案已实施完毕。据此，出席此次会议的全 体董事一致同意股份公司修改公司章程有关内容如下：

原公司章程第六条 公司注册资本为人民币 17320 万元；现修改为：公司注 册资本为人民币 25980 万元。

原公司章程第十九条 公司股份总数为17320 万股，公司的股本结构为普通 股为17320 万股，未发行其他种类股份；现修改为：公司股份总数为25980 万股，

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公司的股本结构为普通股为25980 万股，未发行其他种类股份。

公司章程其他内容不变。

上述两项议案，需经公司股东大会审议通过。

• 3、审议通过了《关于召开股份公司2006 年度第二次临时股东大会的议案》。

• 出席本次董事会的全体董事一致同意,决定于2006 年8 月25 日召开股东大

• 会，具体事项如下：

  • 一．会议时间：2006 年 8 月 25 日（星期五）上午 9：00 时。

  • 二．会议地点：北京天鸿宝景大厦五层会议厅（北京市东城区安定门外大 街 189 号）

三．会议议程：

• 1、审议《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司为天津海景实业有限公司

• 贷款提供担保的议案》。

2、审议《关于修改公司章程的议案》。

四．会议出席对象：

• 1.截止2006 年8 月22 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的全体股东。

• 2.公司董事、监事及高级管理人员。

五．参加会议办法：

• 1.参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人 授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理 人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会 议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

• 2.登记时间：2006 年8 月24 日（星期四），上午9：00-11：00 时，下午1： 00-4：00 时。

• 3.登记地点：北京市东城区安外大街183 号京宝花园M207 室公司证券部。

  • 4.会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

  • 5.联系人：龚谦炜、钟宁

邮政编码：100011

联系电话：（010）64401653、64401277

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传真：（010）64401637 特此公告！

北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

2006 年8 月4 日

附件：授权委托书

授权委托书

兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席北 京天鸿宝业房地产股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会，并代 为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（此委托书格式复印件有效）

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