BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2005

Dec 30, 2005

证券代码：600376 股票简称：天鸿宝业 编号：临 2005—025

北京天鸿宝业房地产股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于 2005 年 12 月 23 日发出了召开公司四届二十次董事会会议的通知，会议于 2005 年 12 月 29 日在北京内蒙古宾馆召开，应到董事 9 名, 实到董事 9 名。监事会 成员列席了会议。会议由潘刚升董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决， 会议通过如下决议：

1 、通过了《北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司（以下简称“天鸿嘉诚”） 与北京天鸿卓越房地产经纪有限公司（以下简称“天鸿卓越”）签署房地产销售 代理合同的议案》。

由于天鸿嘉诚为天鸿宝业的控股子公司，天鸿卓越与天鸿宝业受同一母公 司北京天鸿集团公司控制，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本 次交易构成了公司的关联交易。公司三名独立董事已按照相关规定，对本次关 联交易进行了事前审核，独立董事同意此项关联交易并同意将此项关联交易提 交公司四届二十次董事会审议。由于本次交易构成关联交易，公司董事会进行 此项议案表决时，到会的关联董事潘刚升先生、米崇广先生、胡瑞深先生、辛 伟民先生回避表决，非关联董事巴峥嵘先生、范永宁女士以及独立董事宋常先 生、梁积江先生、刘洪玉先生就此项议案进行了表决并均同意此项议案，同时 参与表决的独立董事就此项关联交易的公允性发表了独立意见，认为此项交易 公平、公允，符合股份公司及公司全体股东利益。具体内容见公司 临 2005 — 026 号 关联交易公告。

2 、审议通过了《关于向招商银行北京东三环支行申请一亿元信用贷款的议 案》。

出席此次会议的全体董事一致通过，向招商银行北京东三环支行申请一亿元 流动资金信用贷款。

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• 3、审议通过了《关于向深圳发展银行北京分行安华支行申请三亿元授信额

• 度的议案》。

出席此次会议的全体董事一致通过，向深圳发展银行北京分行安华支行申请 三亿元授信额度，用于开发建设回龙观文化居住区后期 G04-G06、G08、G09 经济 适用住房项目。

• 4 、审议通过了《关于向天津海景实业有限公司增资的议案》。

为进一步加快天津海河水上运动世界项目建设进度，股份公司拟以自有资 金一亿元与天津市房地产发展（集团）股份有限公司按相同比例向天津海景实 业有限公司增资。本次增资后，天津海景实业有限公司注册资金为三亿元，天 50 鸿宝业共出资一亿五千万元，占公司总股本的 ％，股份比例不变。

特此公告！

北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

2005 年 12 月 29 日

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