BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2005

Aug 17, 2005

证券代码：600376 股票简称：天鸿宝业 编号：临 2005—016

北京天鸿宝业房地产股份有限公司第四届 董事会第十八次会议决议公告

北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）四 届十八次董事会会议于 2005 年 8 月 16 日在股份公司会议室召开，应到董事 9 名,实到董事 5 名，董事巴峥嵘先生因出差、董事米崇广先生因公务未出席此次 会议，授权董事潘刚升先生出席会议并行使表决权；独立董事宋常先生、刘洪 玉先生因出差未出席此次会议。会议由潘刚升董事长主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经 过有效表决，会议通过如下决议：

• 1、通过《北京天鸿宝业房地产股份有限公司 2005 年半年度报告及摘要》。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2 、通过《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司向北京银行红星支行申请

• 3 亿元贷款的议案》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、通过《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司向广东发展银行北京翠微 G04-06 G08 路支行申请发行信托计划的议案》，决定以回龙观文化居住区后期 、 、 G09 经济适用房项目向广东发展银行北京翠微路支行申请发行信托计划，金额 为贰亿捌千万元，期限为一年，到期以项目销售回款偿还信托资金。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会 2005 年 8 月 16 日

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