BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2005

Jul 19, 2005

600376 2005 015 证券代码： 股票简称：天鸿宝业 编号：临 —

北京天鸿宝业房地产股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

北京天鸿宝业房地产股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2005 年 7 月 19 日在股份公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由张天纵先生主持，会议审议并通过了《关 于北京天鸿宝业房地产股份有限公司向北京天鸿集团公司申请委托贷款的议案》。

出席会议的监事经认真审议，认为：北京天鸿宝业房地产股份有限公司此次 向北京天鸿集团公司申请的委托贷款，将有力地支持股份公司的项目开发，对股份 公司的生产经营将产生积极影响，是符合股份公司利益的；股份公司董事会履行了 诚实信用义务，本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，没有违反法律、法 规和公司章程的情况，没有损害股份公司及公司股东的利益。

此项关联交易能否执行，尚需股份公司股东大会审议通过。 特此公告。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司监事会

2005 年 7 月 19 日