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**天鸿宝业：第四届董事会第十次会议决议公告

**2004-08-14 05:32

证券代码：600376　　　　　股票简称：天鸿宝业　　　　编号：临2004―013

北京天鸿宝业房地产股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

北京天鸿宝业房地产股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)四届

四次董事会会议于2004年8月12日在股份公司会议室召开,应到董事9名,实到董事

7名,独立董事刘洪玉先生、宋常先生授权独立董事梁积江先生出席会议并行使表

决权。会议由潘刚升董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法

》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议通过如下

决议：

1.通过《北京天鸿宝业房地产股份有限公司2004年半年度报告及摘要》。

2.通过《关于聘任公司部分高管人员的议案》。出席本次董事会的全体董事

一致通过,同意股份公司总经理巴峥嵘先生的提名,聘任国锋锋先生、陈婷女士为

股份公司副总经理,石华东先生为股份公司总经济师。公司独立董事就此次聘任

发表了同意的独立意见

3. 通过《关于收购天津华升房地产发展有限公司部分股权的议案》。具体

内容详见《北京天鸿宝业房地产股份有限公司资产收购公告》。

特此公告！

北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

2004年8月12日

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