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**天鸿宝业：第四届董事会第八次会议决议公告

**2004-04-23 05:35

证券代码：600376　　　　　股票简称：天鸿宝业　　　　编号：临2004―004

北京天鸿宝业房地产股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

北京天鸿宝业房地产股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)四届

八次董事会会议于2004年4月22日在股份公司会议室召开,应到董事九名,实到董

事六名,董事米崇广先生因公务未能出席此次会议,董事范永宁女士授权董事辛伟

民先生出席会议并行使表决权,独立董事梁积江先生授权独立董事刘洪玉先生出

席会议并行使表决权。会议由潘刚升董事长主持。本次会议的召开符合《中华人

民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决

,会议通过如下决议：

1.通过《股份公司2004年第一季度报告》。

2.通过《关于向招商银行长安街支行申请贰亿元授信额度的议案》。公司正

在通过多种途径,积极寻找新的开发项目。为满足项目开发的资金需求,公司拟向

招商银行长安街支行提出银行授信申请,额度为人民币贰亿元,期限为一年。　

特此公告！

北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

2004年4月22日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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