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**天鸿宝业：第四届董事会第六次会议决议公告

**2003-10-24 05:48

证券代码：600376　　　　股票简称：天鸿宝业　编号：临2003-019

北京天鸿宝业房地产股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

北京天鸿宝业房地产股份有限公司(以下简称＂股份公司＂或＂公司＂)四届

六次董事会会议于2003年10月23日在股份公司会议室召开,应到董事9名,实到董

事8名,董事胡瑞深先生因公务未出席会议。监事会成员列席了会议。会议由潘刚

升董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章

程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议通过如下决议：

1.通过《北京天鸿宝业房地产股份有限公司2003年度第三季度报告》。

2.通过《关于向华夏银行东四支行申请1.6亿元授信额度的议案》。

特此公告！

北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

2003年10月23日

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