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Apr 24, 2003

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**天鸿宝业：第三届董事会第十七次会议决议公告

**2003-04-25 05:50   

北京天鸿宝业房地产股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

北京天鸿宝业房地产股份有限公司(以下简称＂股份公司＂或＂公司＂)三届十七次董事会会议于2003年4月23日在股份公司会议室召开,应到董事九名,实到董事七名,董事李发增先生授权董事赵东杰先生出席会议并行使表决权,董事戴肇辉先生授权董事巴峥嵘先生出席会议并行使表决权。会议由赵东杰董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议通过如下决议：

1.通过《股份公司2003年第一季度报告》。

2.通过《关于向中国建设银行北京分行前门支行申请五亿元授信额度的议案》。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

2003年4月23日

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