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**天鸿宝业：重大事项

**2002-10-30 05:47

北京天鸿宝业房地产股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称″股份公司″或″公司″）三届十四次董事会会议于2002年10月29日在股份公司会议室召开,应到董事9名,实到董事6名,董事李发增先生授权董事赵东杰先生出席会议并行使表决权,董事胡瑞深先生授权董事田占雄先生出席会议并行使表决权,独立董事刘洪玉先生授权独立董事宋常先生出席会议并行使表决权。会议由赵东杰董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议通过如下决议：

1.通过《北京天鸿宝业房地产股份有限公司2002年第三季度报告》。

2.通过《北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会各专业委员会实施细则》。（具体内容见上海证券交易所网站：HTTP：//WWW.SSE.COM.CN）

3.选举董事会各专业委员会委员。出席本次董事会的全体董事经投票,选举董事会各专业委员会委员如下：

战略与投资委员会：主任：赵东杰；委员：巴峥嵘、刘洪玉、田占雄、胡瑞深。提名、薪酬与考核委员会：主任：刘洪玉；委员：宋常、赵东杰。审计委员会：主任：宋常；委员：刘洪玉、辛伟民。

4.通过了《关于股份公司向华夏银行东四支行申请贰亿元授信的议案》,出席本次董事会的全体董事一致同意向华夏银行东四支行申请额度为贰亿元的授信。

5.通过了《关于股份公司向深圳发展银行北京分行安华支行申请叁亿元综合授信的议案》,出席本次董事会的全体董事一致同意向深圳发展银行北京分行安华支行申请叁亿元综合授信。

6.通过了《北京天鸿宝业房地产股份有限公司募集资金管理办法》。（具体内容见上海证券交易所网站：HTTP：//WWW.SSE.COM.CN）

特此公告

北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

2002年10月29日

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