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**天鸿宝业：董事会会议决议公告

**2002-08-08 05:59

北京天鸿宝业房地产股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）三届十三次董事会会议于2002年8月6日在股份公司会议室召开,应到董事9名,实到董事7名,董事戴肇辉先生授权董事巴峥嵘先生出席会议并行使表决权,董事李发增先生授权董事赵东杰先生出席会议并行使表决权。会议由赵东杰董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议通过如下决议：

1.通过《北京天鸿宝业房地产股份有限公司2002年半年度报告及摘要》。

2.通过《关于建立董事会战略与投资委员会,提名、薪酬与考核委员会及审计委员会的议案》。提请股东大会批准建立上述各专业委员会,授权董事会拟订各专业委员会实施细则,并负责具体实施。

3.通过《关于修改公司章程的议案》。具体内容如下：

①原公司章程第六条为：公司注册资本为人民币10825万元,现修改为：公司注册资本为人民币17320万元。

②原公司章程第十九条为：公司经批准发行的普通股总数为10825万股,北京天鸿集团公司持有3600万股,占公司可发行普通股总数的33.26%；北京市房屋建筑设计院持有50万股,占公司可发行普通股总数的0.46%；海南宝华实业股份有限公司持有1750万股,占公司可发行普通股总数的16.17%；北京市房地产开发经营深圳公司持有983万股,占公司可发行普通股总数的9.08%；京华房产有限公司持有260万股,占公司可发行普通股总数的2.40%；北京宝华饭店持有50万股,占公司可发行普通股总数的0.46%；北京宝信实业发展公司持有132万股,占公司可发行普通股总数的1.22%。

现修改为：公司经批准发行的普通股总数为17320万股,北京天鸿集团公司持有5760万股,占公司可发行普通股总数的33.26%；北京市房屋建筑设计院持有80万股,占公司可发行普通股总数的0.46%；海南宝华实业股份有限公司持有2800万股,占公司可发行普通股总数的16.17%；深圳金阳投资有限责任公司持有1572.8万股,占公司可发行普通股总数的9.08%；京华房产有限公司持有416万股,占公司可发行普通股总数的2.40%；北京宝华饭店持有80万股,占公司可发行普通股总数的0.46%；北京宝信实业发展公司持有211.2万股,占公司可发行普通股总数的1.22%。

③原公司章程第二十条为：公司的股本结构为：普通股10825万股,其中法人股股东持有6825万股,其他内资股股东持有4000万股。现修改为：公司的股本结构为：普通股17320万股,其中法人股股东持有10920万股,其他内资股股东持有6400万股。

公司章程其他内容不变。

4.通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理国有土地使用权公开招标、拍卖、挂牌交易事宜的议案》,出席本次董事会的全体董事一致同意为提高项目决策效率,把握投资机会,提请股东大会授权公司董事会根据生产经营需要,全权办理国有土地使用权公开招标、拍卖、挂牌交易的各项事宜。

5.通过了《关于陈斌先生辞去公司副总经理职务的议案》,同意其辞去公司副总经理职务。

上述2、3、4项议案需经公司下一次股东大会审议通过,公司股东大会召开时间另行通知。

特此公告！

北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

2002年8月6日

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