BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Audit Report / Information 2019

Jan 28, 2019

北京首都开发股份有限公司独立董事

关于对外担保的独立意见

北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2019 年1 月25 日以通讯方式召开第八届董事会第七十五次会议。根据《中华人民共 和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》（证监发[2005]120 号）、《北京首都开发股份有限公司章程》、《北 京首都开发股份有限公司对外担保管理办法》等有关规定，我们作为公司的独立 董事，已审阅了《关于公司为福州市鸿腾房地产开发有限公司申请贷款提供担保 的议案》，在对有关情况调查了解，并听取公司董事会和经理层有关人员的相关 意见的基础上，我们作为公司的独立董事就该对外担保事宜发表独立意见如 下：

福州市鸿腾房地产开发有限公司（以下简称“鸿腾公司”）为公司参股子公 司，公司通过厦门兆淳置业有限公司持有其16.5%的权益。鸿腾公司主要开发 福州市晋安区战坂路南侧，地铁一号线新店车辆基地上盖开发地块（2017-25 号）项目。

为满足项目建设资金需求，鸿腾公司拟向中国建设银行福州市城北支行及 中国银行福州市晋安支行组成的银团申请不超过35 亿元人民币贷款，期限5 年。担保方式为鸿腾公司各方股东按照股权比例提供全额全程担保，公司按 16.5%权益比例计算，提供5.775 亿元担保。

公司为其申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有被担保 公司16.5%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债 务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策 法规和公司章程规定，我们同意公司为其担保，并将该议案提交公司第八届董事 会第七十五次会议审议。

独立董事：孙茂竹、邱晓华、白涛

2019 年1 月25 日