BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Audit Report / Information 2016

Feb 1, 2016

北京首都开发股份有限公司独立董事

关于对外担保的独立意见

北京首都开发股份有限公司(以下简称"公司"或"股份公司")于 2016 年 1 月 29 日以通讯方式召开第八届董事会第三次会议。根据《中华人民共和国 公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 (证监发[2005]120 号)、《北京首都开发股份有限公司章程》、《北京首都开 发股份有限公司对外担保管理办法》等有关规定,我们作为公司的独立董事,已 审阅了《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司申请贷款提供担保的议案》, 在对有关情况调查了解,并听取公司董事会和经理层有关人员的相关意见的基础 上,我们作为公司的独立董事就该对外担保事宜发表独立意见如下:

为满足项目建设资金需求,公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司 拟向华夏银行北京分行申请陆亿元房地产开发贷款,期限 2 年。公司为其提供连 带责任保证担保,担保额陆亿元人民币,担保期限 2 年。

公司为其申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发,公司持有被担 保公司 100%的股权,且被担保公司经营稳定,资信情况良好,有能力偿还到期 债务。公司对其担保风险较小,不会对公司产生不利影响,上述担保符合有关政 策法规和公司章程规定,我们同意公司为其担保,并将该议案提交公司第八届董 事会第三次会议审议。

(此页无正文,为北京首都开发股份有限公司独立董事关于对外担保的独立意见 签字页)

$\sim$ $10$

$\bar{\alpha}$

独立董事签字:

戴德明: ___________________

刘守豹: ___________________

梁积江: 19420 2

2016年1月29日

(此页无正文,为北京首都开发股份有限公司独立董事关于对外担保的独立意见 签字页)

独立董事签字:

戴德明:

$38$ 刘守豹:

梁积江: ____________________________________

2016年1月29日

$\alpha$ is a set of $\alpha$

(此页无正文,为北京首都开发股份有限公司独立董事关于对外担保的独立意见 签字页)

独立董事签字:

戴德明:

刘守豹:

梁积江:

2016 年 1 月 29 日