BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Audit Report / Information 2014

Mar 27, 2014

北京首都开发股份有限公司 2013 年度监事会工作报告

(一) 监事会的工作情况

2013 年北京首都开发股份有限公司（（以下简称“股份公司”、“本公司” 或“公司”）监事会各位成员勤勉尽职，在会议中能做到充分发表意见，实现有 效监督。

2013 年度，股份公司共召开监事会4 次，审议议题8 项。

序号	会议届次	召开日期	具体议案	方式
1	第七届监事 会第二次会 议	2013-4-8	1. 审议《北京首都开发股份有限公司2012 年度财务决算报告》 2. 审议《北京首都开发股份有限公司2012 年度报告及摘要》 3. 审议《北京首都开发股份有限公司2012 年度利润分配预案》 4、审议《北京首都开发股份有限公司2012 年度监事会工作报告》 5、审议《关于北京首都开发股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》	现场
2	第七届监事 会第三次会 议	2013-4-24	1、审议《北京首都开发股份有限公司2013 年一季度报告》	现场
3	第七届监事 会第四次会 议	2013-8-8	1、审议《北京首都开发股份有限公司2013 年半年报》	现场
4	第七届监事 会第五次会 议	2013-10-21	1、审议《北京首都开发股份有限公司2013 年三季度报告》	现场

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格依法运作，内部决策程序合法，经营决策科学，已建立起完善的 内部控制制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有违 反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

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(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务帐目清楚、会计档案和财务管理均符合规定的财务制度，内控制 度能够严格执行；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2013年度审计报告 真实反映了公司的财务状况和经营成果。

• (四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格公平，决策程序合法，未发现公 司资产流失、损害股东权益的情况。

• (五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易定价合理，表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对 关联交易都出具了独立意见，没有损害公司及非关联股东的利益，相关信息披露 及时、充分。董事会在有关关联交易决议过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的 义务，没有违反法律法规和公司章程的行为。

• (六) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 不适用

• (七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

本公司监事会对公司董事会出具的《2013年内部控制自我评价报告》审阅 后认为，该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实 地反映了公司内部控制的实际情况。

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北京首都开发股份有限公司监事会
2014 年3 月26 日
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