BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2021

Nov 25, 2021

北京首都开发股份有限公司

2021 年第七次临时股东大会会议资料

特别提示：

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司 章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如下：

1、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》 及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

2、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及 股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。拟参加现场会议的股东及股东代 表请事先做好出席登记并采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测等相 关防疫工作。

3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会正 常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

4、股东参加股东大会，依法享有本公司《公司章程》规定的各项权利，并认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

5、股东及股东代表发言时，请举手示意并须征得大会主持人许可，不得打断 会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次股东 大会的主要议题。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答。

6、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案的提问或发 言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益 的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

7、为保证股东大会顺利进行，全部股东发言及相关人员回答问题时间控制在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

8、参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息（包括但不限于微博、微 信等新媒体），避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。

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一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会类型和届次：2021 年第七次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相 结合的方式。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

现场会议召开时间：2021 年12 月2 日 14 点 00 分

现场召开地点：北京市西城区复兴门内大街156 号招商国际金融中心D 座首 开股份十三层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年12 月2 日

至2021 年12 月2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

二、股权登记日： 2021 年11 月25 日

三、现场会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

（三）审议会议议案

1、审议《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议 案》；

2、审议《关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供两年 期财务资助的议案》。

（四）股东提问和发言

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（五）股东代表投票表决

（六）监票人员统计投票表决结果

（七）主持人宣布表决结果

（八）律师发表见证意见

（九）主持人宣布会议结束

四、会议议案内容

议题1、审议《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保 的议案》

北京首开寸草养老服务有限公司（以下简称“寸草公司”）由公司与北京寸草 关爱管理咨询有限公司、北京福睿科技有限公司合作成立，注册资本为5,000 万 元人民币，其中公司出资2,000 万元、北京寸草关爱管理咨询有限公司出资1,900 万元，北京福睿科技有限公司出资350 万元，由总经理出资750 万元，该股权为 预留给管理层股权，暂由总经理代持。四方股权比例为40%：38%：7%：15%。寸草 有限公司主要提供连锁化养老机构服务。

为对所管理养老院项目进行装修改造和设备购置等，寸草公司拟向兴业银行 北京丰台支行申请2,000 万贷款，期限2 年,由公司全资子公司北京城市开发集团 有限责任公司提供全额全程担保，寸草公司其他股东以其所持有的寸草公司股权 质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见。

2021 年5 月20 日，公司召开的2020 年年度股东大会通过了《关于提请股东 大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事 项进行审议批准。公司本次为寸草公司申请贷款提供担保超过了股东大会授权范 围，须提请股东大会审议。

本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第九届董事会第六十五次会议审 议通过，详见公司《第九届董事会第六十五次会议决议公告》（公司临2021-082 号）及《对外担保公告》（公司临2021-084 号）。

议题2、审议《关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供 两年期财务资助的议案》

为支持公司经营需要，公司控股股东首开集团以自有资金向公司提供不超过 15 亿元人民币的财务资助，期限不超过2 年，利率标准为年利率不高于5.6%，公

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司对本次财务资助无需提供抵押及担保。

本议案属关联交易，公司独立董事对此项议案出具了独立董事意见。公司审 计委员会对此项议案出具了书面审核意见。股东大会审议时，北京首都开发控股 （集团）有限公司及其一致行动人需回避表决。

本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第九届董事会第六十六次会议审 议通过，详见公司《第九届董事会第六十六次会议决议公告》（临2021-087 号） 及《关联交易公告》（临2021-089 号）。

北京首都开发股份有限公司董事会

2021 年11 月25 日

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