BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2020

Mar 11, 2020

北京首都开发股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料

特别提示：

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司 章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如下：

1、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》 及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

2、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及 股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。拟参加现场会议的股东及股东代 表请事先做好出席登记并采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测等相 关防疫工作。

3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会正 常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

4、股东参加股东大会，依法享有本公司《公司章程》规定的各项权利，并认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

5、股东及股东代表发言时，请举手示意并须征得大会主持人许可，不得打断 会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次股东 大会的主要议题。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答。

6、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案的提问或发 言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益 的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

7、为保证股东大会顺利进行，全部股东发言及相关人员回答问题时间控制在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

8、参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息（包括但不限于微博、微 信等新媒体），避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。

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一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会类型和届次：2020 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相 结合的方式。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

现场会议召开时间：2020 年3 月18 日 14 点00 分

现场召开地点：北京市西城区复兴门内大街156 号招商国际金融中心D 座首 开股份十三层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年3 月18 日

至2020 年3 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

二、股权登记日： 2020 年3 月11 日

三、现场会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

（三）审议会议议案

1、审议《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议 案》；

2、审议《关于公司为北京首开盈信投资管理有限公司申请信托贷款提供担保 的议案》；

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• 3、审议《关于公司为福州中泓盛实业有限公司申请贷款提供担保的议案》；

• 4、审议《关于公司为苏州隆泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》；

• 5、审议《关于公司为福州融城房地产开发有限公司申请信托贷款提供担保的

议案》；

• 6、审议《关于公司全资子公司北京首开商业地产有限公司与控股股东签署房

• 屋租赁合同的议案》；

• 7、审议《关于公司为北京东银燕华置业有限公司申请贷款提供担保的议案》； 8、审议《关于选举董事的议案》。

• （四）股东提问和发言

• （五）股东代表投票表决

• （六）监票人员统计投票表决结果

• （七）主持人宣布表决结果

• （八）律师发表见证意见

• （九）主持人宣布会议结束

四、会议议案内容

议题1、审议《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保 的议案》

北京首开寸草养老服务有限公司（以下简称“寸草公司”）由公司与北京寸草 关爱管理咨询有限公司、北京福睿科技有限公司合作成立，注册资本为5,000 万 元人民币，其中公司出资2,000 万元、北京寸草关爱管理咨询有限公司出资1,900 万元，北京福睿科技有限公司出资350 万元，由总经理出资750 万元，该股权为 预留给管理层股权，暂由总经理代持。四方股权比例为40%：38%：7%：15%。寸草 有限公司主要提供连锁化养老机构服务。

为对所管理养老院项目进行装修改造和设备购置，寸草公司拟向北京银行红 星支行申请1,000 万贷款，期限2 年,由公司全资子公司北京城市开发集团有限责 任公司提供全额全程担保，寸草公司其他股东以其所持有的寸草公司股权质押给 北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见。

2019 年5 月10 日，公司召开的2018 年年度股东大会通过了《关于提请股东 大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事

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项进行审议批准。公司本次为寸草公司申请贷款提供担保超过了股东大会授权范 围，须提请股东大会审议。

本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第九届董事会第十四次会议审议 通过，详见公司《第九届董事会第十四次会议决议公告》（公司临2019-118 号）、 《对外担保公告》（公司临2019-119 号）。

议题2、审议《关于公司为北京首开盈信投资管理有限公司申请信托贷款提供 担保的议案》

北京首开盈信投资管理有限公司（以下简称“ 盈信公司”）为公司全资子公 司，注册资本为6 亿元人民币，盈信公司主要负责公司房地产金融业务的投资管 理。

为提升盈信公司对外投资实力，盈信公司拟向光大兴陇信托有限责任公司申 请6.75 亿元人民币信托贷款，期限3 年。公司对此项融资提供全额全程连带责任 担保。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见。

2019 年5 月10 日，公司召开的2018 年年度股东大会通过了《关于提请股东 大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事 项进行审议批准。公司本次为盈信公司申请融资提供担保，超出授权范围，本次 担保须提请公司股东大会审议。

本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第九届董事会第十五次会议审议 通过，详见公司《第九届董事会第十五次会议决议公告》（公司临2020-003 号）、 《对外担保公告》（公司临2020-004 号）。

议题3、审议《关于公司为福州中泓盛实业有限公司申请贷款提供担保的议案》 公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司持有福州首开榕泰置业有限 公司51%股权，福州首开榕泰置业有限公司持有福州中泓盛实业有限公司20%股权， 因此公司间接持有福州中泓盛实业有限公司10.2%的股权。

福州中泓盛实业有限公司为福州首开榕泰置业有限公司、福建保利投资发展 有限公司、福州市乾茂投资有限公司、深圳市润投咨询有限公司、福州韬璨企业 管理有限公司共同成立的项目公司，注册资本5,000 万元人民币。各方股权比例 为福州首开榕泰置业有限公司持股20%、福建保利投资发展有限公司持股20%、福 州市乾茂投资有限公司持股20%、深圳市润投咨询有限公司持股20%、福州韬璨企

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业管理有限公司持股20%。福州中泓盛实业有限公司主要开发福州市2018-01 号地 块（福州熙悦府）项目。

为满足项目建设资金需求，福州中泓盛实业有限公司拟向中国银行股份有限 公司福州晋安支行申请不超过21 亿元房地产开发贷款，期限3 年，由项目公司各 方股东或股东实际控制人按持股比例提供相应连带责任担保。按此计算，公司按 10.2%的持股比例提供2.142 亿元连带责任担保，担保期限3 年。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见。

2019 年5 月10 日，公司召开的2018 年年度股东大会通过了《关于提请股东 大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事 项进行审议批准。公司本次为福州中泓盛实业有限公司申请贷款提供担保，未在 年度股东大会授权范围内，本次担保须提请公司股东大会审议。

本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第九届董事会第十五次会议审议 通过，详见公司《第九届董事会第十五次会议决议公告》（公司临2020-003 号）、 《对外担保公告》（公司临2020-004 号）。

议题4、审议《关于公司为苏州隆泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

苏州隆泰置业有限公司为公司与苏州茂久隆房地产咨询有限公司共同成立的 项目公司，注册资本 200,000 万元人民币，其中公司出资 98,000 万元人民币，苏 州茂久隆房地产咨询有限公司出资 102,000 万元人民币，双方持股比例为 49%： 51%。苏州隆泰置业有限公司主要开发苏州市吴中区 2018-WG-40 号地块。

为满足项目建设资金需求，苏州隆泰置业有限公司拟向招商银行苏州分行申 请 6.17 亿元人民币房地产开发贷款，期限 3 年，由各方股东按持股比例提供相应 连带责任担保。按此计算，公司按 49%的持股比例提供 3.0233 亿元连带责任担保， 担保期限 3 年。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见。

2019 年 5 月 10 日，公司召开的 2018 年年度股东大会通过了《关于提请股东 大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事 项进行审议批准。公司本次向苏州隆泰置业有限公司申请贷款提供担保，未在年 度股东大会授权范围内，本次担保须提请公司股东大会审议。

本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第九届董事会第十五次会议审议 通过，详见公司《第九届董事会第十五次会议决议公告》（公司临2020-003 号）、

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《对外担保公告》（公司临2020-004 号）。

议题5、审议《关于公司为福州融城房地产开发有限公司申请信托贷款提供担 保的议案》

福州融城房地产开发有限公司为公司与融侨集团股份有限公司共同成立的项 目公司，注册资本 20,000 万元，其中公司出资 10,200 万元，融侨集团股份有限公 司出资 9,800 万元，双方持股比例为 51%：49%。福州融城房地产开发有限公司主 要开发福州市“首融锦江花园”项目。

为满足项目建设资金需求，福州融城房地产开发有限公司拟向平安信托有限 责任公司申请 7.67 亿元信托贷款，期限 2 年，担保方式为由本公司提供全额全程 担保，融侨集团股份有限公司以其所持有的福州融城房地产开发有限公司 49%股 权质押给本公司，融侨集团股份有限公司以其按股权比例计算的应承担担保额向 本公司提供反担保并按所应承担担保额 1.5%的比例向本公司支付担保费用。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见。

2019 年 5 月 10 日，公司召开的 2018 年年度股东大会通过了《关于提请股东 大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事 项进行审议批准。公司本次向福州融城房地产开发有限公司提供担保，超过了股 东大会授权范围，本次担保须提请公司股东大会审议。

本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第九届董事会第十六次会议审议 通过，详见公司《第九届董事会第十六次会议决议公告》（公司临2020-005 号）、 《对外担保公告》（公司临2020-006 号）。

议题6、审议《关于公司全资子公司北京首开商业地产有限公司与控股股东签 署房屋租赁合同的议案》

公司全资子公司北京首开商业地产有限公司拟与控股股东北京首都开发控股 （集团）有限公司（以下简称“首开集团”）或其全资子公司北京首开天鸿集团有 限公司（以下简称“天鸿集团”）签署房屋租赁合同，承租首开集团或天鸿集团产 权房产四处，租期十年。承租价格参照经具有证券、期货相关业务资格的评估机 构出具的评估结果进行确定，四处房产承租期间租金总额为83,811.19 万元。

四处房产竣工期限已达20 年左右，建筑内部格局较为落后，配套设备老化 严重，导致目前对外出租价格较低，仅通过物业服务质量提升房产租金水平的空 间较小，北京首开商业地产有限公司拟在向首开集团及天鸿集团承租此四处房产

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后，对四处房产进行更新改造，重新进行功能定位后向市场进行出租。北京首开 商业地产有限公司虽投入更新改造费用，但因租期长达十年，更新改造费用可在 租期内平摊，通过提升物业水平提升租赁价格，可实现资金平衡并获得盈利。

北京首开商业地产有限公司目前运营“首开广场”产品线，承租此四处房 产后可增加公司运营规模，有利于进一步树立公司经营性物业的品牌、提升物业 经营市场影响力，实现公司经营性物业的品牌化管理。

承租房产基本情况：

房产位置	产权人	产权建筑 面积 （平方米）	租赁合同 总金额 （万元）	租期	物业 现状
北京市东城区安 定门外大街189 号(宝景大厦)	首开集团	36,072.98	44,264.92	2020-3-1 至 2030-2-28	基本空置
北京市东城区安 定门外大街185 号(京宝大厦)	首开集团	23,394.95	17,017.03	2020-3-1 至 2030-2-28	经营中
北京市丰台区北 京西站南路1 号	首开集团	11,885.60	9,809.71	2020-4-1 至 2030-3-31	空置
北京市昌平区风 雅园三区10 号	天鸿集团	9,584.19	12,719.53	2020-3-1 至 2030-2-28	空置
合计		80,937.72	83,811.19

本议案属关联交易，公司独立董事对此项议案出具了独立董事意见。公司审 计委员会对此项议案出具了书面审核意见。股东大会审议时，北京首都开发控股 （集团）有限公司及其一致行动人需回避表决。

本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第九届董事会第十六次会议审议 通过，详见公司《第九届董事会第十六次会议决议公告》（公司临2020-005 号）、 《关于全资子公司北京首开商业地产有限公司与控股股东签署房屋租赁合同的关 联交易公告》（公司临2020-007 号）。

议题7、审议《关于公司为北京东银燕华置业有限公司申请贷款提供担保的议 案》

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北京东银燕华置业有限公司（以下简称“东银燕华公司”）成立于 2004 年 11 月，注册资本 3,000 万元。目前股权分布情况为：北京燕华置业有限公司持股 40%、 北京首开亿信置业股份有限公司持股 11%、中诚信托有限责任公司持股 25%、曹 威（个人股东）持股 24%。

北京燕华置业有限公司及北京首开亿信置业股份有限公司均为本公司控股子 公司，本公司通过这两个子公司持有东银燕华公司 51%股权。

东银燕华公司由本公司合并财务报表，并由本公司实际进行经营管理。其他 股东未参与东银燕华公司的实际运作。东银燕华公司主要开发北京市东城区建国 门外华侨村二期项目。

为满足项目建设资金需求，东银燕华公司拟向兴业银行北京丰台支行申请 20 亿元人民币房地产开发贷款，期限 5 年。因本次贷款主要用于东银燕华公司归还 本公司之股东借款及建设施工用途，本次贷款由本公司提供全额全程担保。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见。

2019 年 5 月 10 日，公司召开的 2018 年年度股东大会通过了《关于提请股东 大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事 项进行审议批准。公司本次向东银燕华公司提供担保，超过了股东大会授权范围， 本次担保须提请公司股东大会审议。

本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第九届董事会第十七次会议审议 通过，详见公司《第九届董事会第十七次会议决议公告》（公司临2020-009 号）、 《对外担保公告》（公司临2020-010 号）。

议题8、审议《关于选举董事的议案》

公司收到股东大家人寿保险股份有限公司及横琴人寿保险有限公司提交的 《董事候选人推荐函》及相关提名材料。两位股东合计持有公司3%以上股份，向 公司提名王立川先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

董事会提名、薪酬与考核委员会审核了董事候选人的任职资格，认为该董事 候选人任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为：董事候选人王立川先生不存 在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不 存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资 格符合担任上市公司董事的条件，具备履行董事职责所必需的工作经验；本次董

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事候选人的提名方式符合法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效。

本议案须提请公司股东大会采用累积投票制选举。

董事候选人简历如下：

王立川：男，1981 年9 月出生，中共党员，大学本科学历，2016 年8 月起， 历任横琴人寿保险有限公司资产管理中心副总经理、办公室总经理、行政总监等 职，现任横琴人寿保险有限公司职工监事、资产管理事业部董事总经理。

本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第九届董事会第十四次会议审议 通过，详见公司《第九届董事会第十四次会议决议公告》（公司临2019-118 号）。

北京首都开发股份有限公司董事会 2020 年3 月11 日

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