BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2019

Nov 20, 2019

北京首都开发股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会会议资料

特别提示：

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公 司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如下：

1、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章 程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3、股东参加股东大会，依法享有本公司《公司章程》规定的各项权利，并 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

4、股东及股东代表发言时，请举手示意并须征得大会主持人许可，不得打 断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次股 东大会的主要议题。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答。

5、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案的提问或发 言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益 的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

6、为保证股东大会顺利进行，全部股东发言及相关人员回答问题时间控制 在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

7、参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息（包括但不限于微博、微 信等新媒体），避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2019 年第六次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相 结合的方式。

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（四）现场会议召开的日期、时间和地点

现场会议召开时间：2019 年11 月27 日 14 点00 分

现场召开地点：北京市西城区复兴门内大街156 号招商国际金融中心D 座 首开股份十三层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019 年11 月27 日

至2019 年11 月27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

二、股权登记日： 2019 年11 月20 日

三、现场会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

（三）审议会议议案

1、审议《关于公司为北京祐泰通达房地产开发有限公司申请融资提供担保 的议案》

（四）股东提问和发言

（五）股东代表投票表决

（六）监票人员统计投票表决结果

（七）主持人宣布表决结果

（八）律师发表见证意见

（九）主持人宣布会议结束

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四、会议议案内容

议题1、审议《关于公司为北京祐泰通达房地产开发有限公司申请融资提供 担保的议案》

北京祐泰通达房地产开发有限公司为公司与北京富力通达房地产开发有限 公司共同出资成立的项目公司，注册资本金1000 万元，双方股东各占50%的股 权。主要开发北京市顺义区高丽营镇02-08-01、02-08-02 地块F3 其他类多功能 用地项目。

为满足项目开发需要，北京祐泰通达房地产开发有限公司拟向大家资产管理 有限责任公司申请保险债权投资计划融资，融资规模不超过18 亿元，期限为3+1 年（第三年末双方均有权选择提前全部或部分终止），担保方式是由公司提供本 息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。具体用款项目、担保范围、担保期限 及利率等以实际签署的《保证合同》、《投资合同》以及相关补充文件（如有） 为准。北京富力通达房地产开发有限公司按照年化1%的比例向公司支付担保费， 同时北京富力通达房地产开发有限公司之实际控制人北京富力城房地产开发有 限公司将其全资子公司富力瑞康有限公司所持有北京盈富瑞泰房地产开发有限 公司50%股权质押给公司作为反担保。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见。

2019 年5 月10 日，公司召开的2018 年年度股东大会通过了《关于提请股 东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担 保事项进行审议批准。公司本次为北京祐泰通达房地产开发有限公司申请贷款提 供担保超过了股东大会授权范围内，须提请股东大会审议。

股东大会审议时，公司的关联股东大家人寿保险股份有限公司及其一致行动 人需回避表决。

本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第九届董事会第八次会议审议通 过，详见公司《第九届董事会第八次会议决议公告》（公司临2019-100 号）、《对 外担保公告》（公司临2019-101 号）。

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