BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2019

Oct 8, 2019

北京首都开发股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会会议资料

特别提示：

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公 司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如下：

1、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章 程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3、股东参加股东大会，依法享有本公司《公司章程》规定的各项权利，并 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

4、股东及股东代表发言时，请举手示意并须征得大会主持人许可，不得打 断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次股 东大会的主要议题。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答。

5、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案的提问或发 言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益 的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

6、为保证股东大会顺利进行，全部股东发言及相关人员回答问题时间控制 在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

7、参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息（包括但不限于微博、微 信等新媒体），避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2019 年第五次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相 结合的方式。

1

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

现场会议召开时间：2019 年10 月15 日 14 点00 分

现场召开地点：北京市西城区复兴门内大街156 号招商国际金融中心D 座 首开股份十三层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019 年10 月15 日

至2019 年10 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

二、股权登记日： 2019 年10 月8 日

三、现场会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

（三）审议会议议案

1、审议《关于公司为福州首开瑞泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保 的议案》

2、审议《关于公司为福州首开中庚投资有限公司申请18 亿元融资提供担 保的议案》

（四）股东提问和发言

（五）股东代表投票表决

（六）监票人员统计投票表决结果

（七）主持人宣布表决结果

（八）律师发表见证意见

2

（九）主持人宣布会议结束

四、会议议案内容

议题1、审议《关于公司为福州首开瑞泰房地产开发有限公司申请贷款提供 担保的议案》

福州首开瑞泰房地产开发有限公司（以下简称“瑞泰公司”）为公司全资子 公司福州首开福泰投资有限公司与福州华伟轩投资有限公司、福州福晟集团有限 公司合作成立的项目公司，注册资本为1 亿元人民币，其中福州首开福泰投资有 限公司出资4,000万元人民币、福州华伟轩投资有限公司出资3,000万元人民币、 福州福晟集团有限公司出资3,000 万人民币，三方股权比例为40%：30%：30%。 瑞泰公司主要开发福州市螺洲小镇项目。

为满足项目建设资金需求，瑞泰公司拟向平安信托有限责任公司申请20 亿 元贷款，期限2 年。担保方式为由公司提供全额全程担保，福州华伟轩投资有限 公司、福州福晟集团有限公司以其所持有的福州首开瑞泰房地产开发有限公司 60%股权质押给福州首开福泰投资有限公司，福州华伟轩投资有限公司及福州福 晟集团有限公司以其按股权比例计算的应承担担保额向公司提供反担保并按所 应承担担保额2%的比例向公司支付担保费用。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见。

2019 年5 月10 日，公司召开的2018 年年度股东大会通过了《关于提请股 东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担 保事项进行审议批准。公司本次为瑞泰公司申请贷款提供担保超过了股东大会授 权范围，须提请股东大会审议。

本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第九届董事会第五次会议审议通 过，详见公司《第九届董事会第五次会议决议公告》（公司临2019-090 号）、《对 外担保公告》（公司临2019-091 号）。

议题2、审议《关于公司为福州首开中庚投资有限公司申请18 亿元融资提 供担保的议案》

福州首开中庚投资有限公司为首开中庚（福州）房地产开发有限公司全资子 公司。公司持有首开中庚（福州）房地产开发有限公司51%股权，中庚地产实业

3

集团有限公司持有首开中庚（福州）房地产开发有限公司49%股权。

为满足项目运营资金需求，福州首开中庚投资有限公司拟申请如下两笔融 资：

• （1）向生命保险资产管理有限公司申请8 亿元保债计划，期限2 年。

• （2）向平安信托有限责任公司申请10 亿元信托融资，期限2 年。

以上两笔融资担保方式为由公司提供全额全程担保，中庚地产实业集团有限 公司以其所持有的福州首开中庚投资有限公司49%股权质押给本公司，中庚地产 实业集团有限公司以其按股权比例计算的应承担担保额向公司提供反担保并按 所应承担担保额3%的比例向公司支付担保费用。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见。

2019 年5 月10 日，公司召开的2018 年年度股东大会通过了《关于提请股 东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担 保事项进行审议批准。公司本次为福州首开中庚投资有限公司申请融资提供担保 超过了股东大会授权范围，须提请股东大会审议。

本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第九届董事会第五次会议审议通 过，详见公司《第九届董事会第五次会议决议公告》（公司临2019-090 号）、《对 外担保公告》（公司临2019-091 号）。

北京首都开发股份有限公司董事会 2019 年10 月8 日

4