BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2019

May 6, 2019

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2019-039

北京首都开发股份有限公司

关于召开2018 年年度股东大会的提示性公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责 任。

本公司于2019 年4 月13 日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站刊登了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》，由于本次股东大 会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投 票，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求， 现发布公司 2018 年年度股东大会的提示性公告。

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

  • 2018 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

• 召开的日期时间：2019 年 5 月 10 日 14 点 00 分

• 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股 份九层会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019 年5 月10 日

• 至2019 年5 月10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

• 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2018年度财务决算报告》	√
2	《公司2018年度董事会工作报告》	√
3	《公司2018年度监事会工作报告》	√
4	《公司2018年年度报告及摘要》	√
5	《公司2018年度利润分配预案》	√
6	《公司2018年度内部控制评价报告》	√
7	《公司2018年度内部控制审计报告》	√
8	《公司2018年度社会责任报告》	√
9	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》	√
10	《公司2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》	√
11	《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》	√
12	《关于公司2019 年拟向北京首都开发控股（集团）有 限公司支付担保费的议案》	√
13	《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》	√
14	《关于公司符合发行企业债券条件的议案》	√

15	《关于公司发行企业债券方案的议案》	√
16	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公 开发行企业债券相关事宜的议案》	√
17	《关于公司拟在北京金融资产交易所发行16 亿元债权 融资计划的议案》	√
18	《关于提请股东大会授权公司经营层发行本次债权融 资计划的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-2、4-10、17-18 项议案已经公司第八届董事会第八十次会议审议通 过，详见公司《第八届董事会第八十次会议决议公告》（公司临 2019-028 号）、《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2019-029 号）、《关于公司拟 发行债权融资计划的公告》（临 2019-031 号），于 2019 年 4 月 13 日刊登于《中 国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

上述第 3 项议案已经公司第八届监事会第十九次会议审议通过，详见公司 《第八届监事会第十九次会议决议公告》（公司临 2019-035 号公告），于 2019 年 4 月 13 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

上述 11-16 项议案已经公司第八届董事会第七十九次会议审议通过，详见公 司《第八届董事会第七十九次会议决议公告》（公司临 2019-021 号）、《关于提请 股东大会对公司担保事项进行授权的公告》（临 2019-023 号）、《关于公司 2019 年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的公告》（临 2019-024 号）、 《公司日常关联交易公告》（临 2019-025 号）、《公司拟发行企业债券的公告》（临 2019-022 号），于 2019 年 4 月 8 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证 券交易所网站。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1-18

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：12、13

应回避表决的关联股东名称：北京首都开发控股（集团）有限公司及其一致 行动人

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

• 复进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600376	首开股份	2019/5/6

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、登记时间：2019 年5 月9 日9：00—11：30，13：00—15：30。 2、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证

• 明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、 授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有 法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被 授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证 原件等办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019 年5 月9 日16：00 时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式：北京市西城区复兴门内大街156 号D 座9 层公司 证券部。

联系电话：（010）66428075、66428032

传真：（010）66428061 邮政编码：100031

联系人：侯壮烨、任晓佼

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

六、 其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费用自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大 会的进程按当日通知进行。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2019 年 5 月 6 日

附件1：授权委托书

授 权 委 托 书

北京首都开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2018 年度财务决算报告》
2	《公司2018 年度董事会工作报告》
3	《公司2018 年度监事会工作报告》
4	《公司2018 年年度报告及摘要》
5	《公司2018 年度利润分配预案》
7	《公司2018 年度内部控制审计报告》
8	《公司2018 年度社会责任报告》
9	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2019 年度审计机构的议案》
10	《公司2018 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》
11	《关于提请股东大会对公司担保事项进行授 权的议案》
12	《关于公司2019 年拟向北京首都开发控股 （集团）有限公司支付担保费的议案》
13	《关于公司预计2019 年度日常关联交易的

	议案》
14	《关于公司符合发行企业债券条件的议案》
15	《关于公司发行企业债券方案的议案》
16	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办 理本次公开发行企业债券相关事宜的议案》
17	《关于公司拟在北京金融资产交易所发行16 亿元债权融资计划的议案》
18	《关于提请股东大会授权公司经营层发行本 次债权融资计划的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。