BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2017

Nov 2, 2017

北京首都开发股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料

一、召开会议的基本情况：

• （一）股东大会类型和届次：2017 年第七次临时股东大会

• （二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相

结合的方式。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

现场会议召开时间：2017 年11 月9 日 14 点30 分

现场召开地点：北京市西城区复兴门内大街156 号招商国际金融中心D 座首 开股份十三层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017 年11 月9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

二、股权登记日： 2017 年11 月2 日

三、现场会议议程：

（一）主持人宣布会议开始。

（二）主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数。

• （三）审议会议议案

• 1、审议《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司向泰康资产管理有限

1

责任公司申请融资提供担保的议案》。

2、审议《关于公司为北京首开亿信置业股份有限公司向中信信托有限责任 公司申请融资提供担保的议案》。

• （四）股东代表投票表决。

• （五）监票人员统计投票表决结果。

• （六）主持人宣布表决结果。

• （七）律师发表见证意见。

• （八）主持人宣布会议结束。

四、会议议案内容

议题1、《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司向泰康资产管理有限

责任公司申请融资提供担保的议案》

为满足项目建设资金需求，公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公 司拟向泰康资产管理有限责任公司申请融资，融资本金金额不超过30 亿元人民 币，期限为3+2 年。公司为其提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担 保。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司持 有被担保公司 100%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿 还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合 有关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保。

本议案已经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，详见公司《第八届 董事会第四十八次会议决议公告》（公司临 2017-115 号公告）、《对外担保公告》 （公司临 2017-116 号公告），于 2017 年 10 月 24 日刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

议题2、《关于公司为北京首开亿信置业股份有限公司向中信信托有限责任 公司申请融资提供担保的议案》

公司控股子公司北京首开亿信置业股份有限公司拟向中信信托有限责任公 司申请融资，金额14.5 亿元人民币，期限3 年。公司为其提供全额全程连带责 任保证担保。

2

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司持 有被担保公司 96.88%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力 偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符 合有关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保。

本议案已经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，详见公司《第八届 董事会第四十八次会议决议公告》（公司临 2017-115 号公告）、《对外担保公告》 （公司临 2017-117 号公告），于 2017 年 10 月 24 日刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

北京首都开发股份有限公司董事会 2017 年11 月2 日

3