BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2017

Apr 14, 2017

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2017-038

北京首都开发股份有限公司

关于2016 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2017 年 5 月 4 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600376	首开股份	2017/4/27

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2017 年 4 月 13 日发布的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》 （临 2017-036 ）附件 1 《授权委托书》中的部分内容有误，现做如下更正：

原文：

原文：
序号	累积投票议案名称	投票数
17	关于选举董事的议案（王洪斌）

更正为：

更正为：
序号	累积投票议案名称	投票数
17.00	关于选举董事的议案
17.01	王洪斌

更正后的《授权委托书》详见附件 1

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 4 月 13 日公告的原股东大会

通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2017 年 5 月 4 日 14 点 30 分

召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开

股份九层会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017 年5 月4 日

至2017 年5 月4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

4.	股东大会议案和投票股东类型
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2016年度财务决算报告》	√
2	《公司2016年度董事会工作报告》	√
3	《公司2016年度监事会工作报告》	√
4	《公司2016年年度报告及摘要》	√
5	《公司2016年度利润分配预案》	√
6	《公司2016年度内部控制评价报告》	√
7	《公司2016年度内部控制审计报告》	√
8	《公司2016年度社会责任报告》	√
9	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2017年度审计机构的议案》	√
10	《公司2016 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》	√
11	《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权 的议案》	√
12	《关于公司2017 年拟向北京首都开发控股（集 团）有限公司支付担保费的议案》	√

13	《关于公司预计2017 年度日常关联交易的议 案》	√
14	《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司 申请融资提供担保的议案》	√
15	《关于公司为北京首开亿信置业股份有限公司 申请融资提供担保的议案》	√
16	《关于公司为大连中嘉房地产开发有限公司申 请贷款提供担保的议案》	√
累积投票议案
17.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
17.01	王洪斌	√

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2017 年 4 月 14 日

附件1：授权委托书

授 权 委 托 书

北京首都开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2016年度财务决算报告》
2	《公司2016年度董事会工作报告》
3	《公司2016年度监事会工作报告》
4	《公司2016年年度报告及摘要》
5	《公司2016年度利润分配预案》
6	《公司2016年度内部控制评价报告》
7	《公司2016年度内部控制审计报告》
8	《公司2016年度社会责任报告》
9	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2017年度审计机构的议 案》
10	《公司2016年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》

11	《关于提请股东大会对公司担保事项进 行授权的议案》
12	《关于公司2017年拟向北京首都开发控 股（集团）有限公司支付担保费的议案》
13	《关于公司预计2017年度日常关联交易 的议案》
14	《关于公司为北京城市开发集团有限责 任公司申请融资提供担保的议案》
15	《关于公司为北京首开亿信置业股份有 限公司申请融资提供担保的议案》
16	《关于公司为大连中嘉房地产开发有限 公司申请贷款提供担保的议案》

序号	累积投票议案名称	投票数
17.00	关于选举董事的议案
17.01	王洪斌

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。