BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2015

Dec 22, 2015

北京首都开发股份有限公司

2015 年第九次临时股东大会会议资料

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会类型和届次：2015 年第九次临时股东大会

• （二）股东大会召集人：董事会

• （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相

结合的方式。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

现场会议召开时间：2015 年12 月29 日14：30。

现场召开地点：北京市西城区复兴门内大街156 号招商国际金融中心D 座首 开股份十三层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即2015 年12 月29 日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015 年12 月29 日9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

二、股权登记日： 2015 年12 月22 日

三、现场会议议程：

（一）主持人宣布会议开始。

• （二）主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

• （三）审议会议议案

• 1、审议《关于修订<北京首都开发股份有限公司章程>的议案》

• 2、审议《关于修订<北京首都开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1

• 3、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

• 4、审议《关于提高独立董事津贴标准的议案》

• 5、审议《关于公司申请无固定期限委托贷款的议案》

• 6、审议《关于公司为福州首开中庚投资有限公司申请信托融资提供担保的

议案》

• 7、审议《关于公司为贵阳首开龙泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保

• 的议案》

• 8、审议《关于选举董事的议案》

• 9、审议《关于选举独立董事的议案》

• 10、审议《关于选举监事的议案》

• （四）股东代表投票表决。

• （五）监票人员统计投票表决结果。

• （六）主持人宣布表决结果。

• （七）律师发表见证意见。

• （八）主持人宣布会议结束。

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会议议案内容

议题1：审议《关于修订<北京首都开发股份有限公司章程>的议案》

根据公司现实情况，对《北京首都开发股份有限公司章程》中的部分条款作 出相应修订。具体如下：

	出相应修订。具体如下：
序号	《章程》原条款	修改后《章程》条款
一	第一百零六条董事会由9 名董事组 成，设董事长1 人，副董事长1 人。	第一百零六条董事会由7 名董事组成， 设董事长1 人，可以设副董事长。

本议案已经公司第七届董事会第七十四次会议审议通过，详见公司《第七届 董事会第七十四次会议决议公告》（公司临2015-129 号公告）、《关于修订公司< 章程>的公告》（公司临2015-133 号公告），于2015 年12 月5 日刊登于《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

本议案为股东大会特别决议议案，应当有出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

议题2：审议《关于修订<北京首都开发股份有限公司董事会议事规则>的议 案》

根据公司现实情况，现对《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》中 的部分条款作出相应修订。具体如下：

	的部分条款作出相应修订。具体如下：
序号	《议事规则》原条款	修改后《议事规则》条款
一	第九条董事会由9名董事组成，设董 事长1人，副董事长1人。 公司根据自身业务发展的需要，可以 在法律、行政法规和《公司章程》规定的 范围内增加或减少董事会成员。但应由股 东大会依据《公司章程》作出决定。	第九条董事会由7名董事组成，设董 事长1人，可以设副董事长。 公司根据自身业务发展的需要，可以在 法律、行政法规和《公司章程》规定的范 围内增加或减少董事会成员。但应由股东 大会依据《公司章程》作出决定。
二	第四十三条董事会设董事长1 人。设 副董事长1 人。董事长和副董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。	第四十三条董事会设董事长1 人。可以 设副董事长。董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。

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本议案已经公司第七届董事会第七十四次会议审议通过，详见公司《第七届 董事会第七十四次会议决议公告》（公司临2015-129 号公告），于2015 年12 月 5 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。 本议案为股东大会特别决议议案，应当有出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

议题3：审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

详见公司《募集资金管理办法》。

本议案已经公司第七届董事会第七十二次会议审议通过，详见公司《第七届 董事会第七十二次会议决议公告》（公司临2015-118 号公告），于2015 年11 月 6 号刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

议题4、审议《关于提高独立董事津贴标准的议案》

公司独立董事津贴标准从每人每年6.5 万元人民币（含税）提高到每人每年 10 万元人民币（含税）。

本议案已经公司第七届董事会第七十四次会议审议通过，详见公司《第七届 董事会第七十四次会议决议公告》（公司临2015-129 号公告），于2015 年12 月 5 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

议题5、审议《关于公司申请无固定期限委托贷款的议案》

为满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务结构，公司拟与上海兴瀚资 产管理有限公司签订无固定期限委托贷款合同，由上海兴瀚资产管理有限公司设 立专项资产管理计划，然后委托兴业银行股份有限公司北京分行向本公司发放委 托贷款，本次贷款无固定期限，贷款金额为叁拾亿元人民币。

本议案已经公司第七届董事会第七十四次会议审议通过，详见公司《第七届 董事会第七十四次会议决议公告》（公司临2015-129 号公告）、《关于公司申请无 固定期限委托贷款的公告》（公司临2015-132 号公告）、《关于申请无固定期限委 托贷款的补充公告》（公司临2015-138 号公告），于2015 年12 月5 日、10 日分 别刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

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议题6、审议《关于公司为福州首开中庚投资有限公司申请信托融资提供担 保的议案》

为满足项目建设资金需求，公司控股子公司福州首开中庚投资有限公司拟向 西部信托有限公司申请贰亿肆仟万元信托融资，期限1 年，以香开连天项目（福 州宗地2014-15 号）土地及在建工程抵押，股份公司和中庚地产实业集团有限公 司按股权比例提供全程连带责任担保，股份公司以51%的股权比例提供担保金额 壹亿贰仟贰佰肆拾万元。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立 意见。

本议案已经公司第七届董事会第七十四次会议审议通过，详见公司《第七届 董事会第七十四次会议决议公告》（公司临2015-129 号公告）、《对外担保公告》 （公司临2015-130 号公告），于2015 年12 月5 日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

议题7、审议《关于公司为贵阳首开龙泰房地产开发有限公司申请贷款提供 担保的议案》

为满足项目建设资金需求，公司控股子公司贵阳首开龙泰房地产开发有限公 司拟向中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行申请玖亿元房地产开发贷款，期 限3 年，以首开紫郡二、三期洋房项目[筑国用（2015）第21155 号、筑国用（2015） 第C00307 号]土地使用权及在建工程抵押，股份公司提供连带责任担保，担保金 额为玖亿元。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见。

本议案已经公司第七届董事会第七十四次会议审议通过，详见公司《第七届 董事会第七十四次会议决议公告》（公司临2015-129 号公告）、《对外担保公告》 （公司临2015-131 号公告），于2015 年12 月5 日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

议题8、审议《关于选举董事的议案》

公司第七届董事会任期已届满，第七届董事会同意进行换届选举，本届董事 会全体董事任期至第八届董事会选举产生之日结束。

经广泛征询意见，公司董事会提名、薪酬与考核委员会2015 年第四次会议

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现提名潘利群先生、杨文侃先生、潘文先生、阮庆革先生共四人为公司第八届董 事会董事候选人。

公司独立董事就此项议案发表了独立意见，认为公司第八届董事会董事候选 人的提名程序、任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董 事会提名、薪酬与考核委员会的提名。

本议案须提交公司股东大会采用累积投票制选举。董事候选人简历见附件 1。

本议案已经公司第七届董事会第七十四次会议审议通过，详见公司《第七届 董事会第七十四次会议决议公告》（公司临2015-129 号公告），于2015 年12 月 5 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

议题9、审议《关于选举独立董事的议案》

公司董事会提名、薪酬与考核委员会2015 年第四次会议提名戴德明先生、 刘守豹先生、梁积江先生三人为公司第八届董事会独立董事候选人，三位独立董 事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。

本议案须提交公司股东大会采用累积投票制选举。独立董事候选人简历见附 件2。

本议案已经公司第七届董事会第七十四次会议审议通过，详见公司《第七届 董事会第七十四次会议决议公告》（公司临2015-129 号公告），于2015 年12 月 5 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

议题10、审议《关于选举监事的议案》

公司第七届监事会任期即将届满，公司股东单位现提名胡仕林先生、秘勇先 生、杨昕先生为公司第八届监事会监事候选人。

本议案须提交公司股东大会采用累积投票制选举。监事候选人简历见附件 3。

本议案已经公司第七届监事会第十六次会议审议通过，详见公司《第七届监 事会第十六次会议决议公告》（公司临2015-135 号公告），于2015 年12 月5 日 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

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附件1：董事候选人简历 潘利群先生个人简历

潘利群，男，汉族，1963年9月出生，中共党员，研究生学历。2005年2月至 2010年4月，先后任北京城建集团有限责任公司副总经理、北京市经济管理职业 学院院长、北京市国资委党校校长。2010年4月至2010年8月任北京首都开发控股 （集团）有限公司党委副书记、董事、总经理，2010年8月起任北京首都开发控 股（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2015年6月起任北京首都 开发控股（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理。2010年8月起，任北京 首都开发股份有限公司董事，2012年10月起，兼任北京首都开发股份有限公司党 委书记。2012年11月起至2015年4月，任北京首都开发股份有限公司副董事长、 党委书记。2015年4月起，任北京首都开发股份有限公司董事长、党委书记。

杨文侃先生个人简历

杨文侃，男，回族，1957年10月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。 2005年至2008年2月，任北京首都开发控股（集团）有限公司总会计师；2006年 11月至2008年2月，担任北京首都开发控股（集团）有限公司副总经理；2008年2 月起，任北京首都开发股份有限公司董事、副总经理、财务总监。2010年9月起， 不再兼任北京首都开发股份有限公司财务总监。2012年11月起，任北京首都开发 股份有限公司总经理。2014年3月起，兼任北京首都开发控股（集团）有限公司 董事。

潘文先生个人简历

潘文，男，汉族，1963年4月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。 2006年1月至2008年3月，任北京首都开发控股（集团）有限公司总经理助理，2008 年3月至2011年9月，任北京首都开发股份有限公司副总经理。2011年9月起，任 北京首都开发控股（集团）有限公司副总经理。2012年11月起，任北京首都开发 股份有限公司董事。

阮庆革先生个人简历

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阮庆革，男，汉族，1969年10月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。 2006年4月起，任北京首都开发控股（集团）有限公司资产管理部经理。2008年3 月起，任北京首都开发控股（集团）有限公司副总经济师兼资产管理部经理。2011 年9月起，任北京首都开发控股（集团）有限公司总经济师。2012年11月起，任 北京首都开发股份有限公司董事。

附件2：独立董事候选人简历

戴德明先生个人简历

戴德明，男，汉族，1962年10月出生，中共党员，会计学博士。中国人民大 学会计系教授，博士生导师，中国会计学会副会长。任太钢不锈、青岛海尔、信 威集团独立董事。

刘守豹先生个人简历

刘守豹，男，汉族，1967年1月出生，中共党员，经济法硕士，民商法博士。 1996 年12月起任北京普华律师事务所主任。2010 年6月起，任中视传媒股份有 限公司独立董事。2010年8月起，任北京首都开发股份有限公司独立董事。

梁积江先生个人简历

梁积江，男，汉族，1964年8月出生，中共党员，管理科学与工程博士。2003 年至2004年，任中央民族大学经管系副教授；2004年起，任中央民族大学管理学 院教授。2011年4月起，任北京首都开发股份有限公司独立董事。

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附件3：监事候选人简历

胡仕林先生个人简历

胡仕林，男，汉族，1956年7月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。 2005年10月至今任北京首都开发控股（集团）有限公司党委常委、纪委书记。2010 年5月至今任北京首都开发控股（集团）有限公司董事。2008年2月起，兼任北京 首都开发股份有限公司党委副书记，纪委书记，监事会主席。

秘勇先生个人简历

秘勇，男，汉族，1970 年9 月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。 2009 年3 月至2010 年4 月，任北京市国有企业监事会主席助理（挂职）。2010 年6 月至今，任北京首都开发控股(集团)有限公司财务总监。2010 年8 月至今 任北京首都开发股份有限公司监事。

杨昕先生个人简历

杨昕，男，汉族，1966年4月出生，中共党员，大学本科，在职研究生学历， 高级经济师。2002年10月至2010年6月，任财政部驻北京市财政监察专员办事处 主任科员、副处长、处长。2010年6月至今任北京市国有企业监事会专职监事。

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