BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2015

Aug 20, 2015

北京首都开发股份有限公司 2015 年第七次临时股东大会会议资料

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会类型和届次：2015 年第七次临时股东大会

• （二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相 结合的方式。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

现场会议召开时间：2015 年8 月27 日14：30。

现场召开地点：北京市西城区复兴门内大街156 号招商国际金融中心D 座首 开股份十三层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即2015 年8 月27 日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015 年8 月27 日9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

二、股权登记日： 2015 年8 月20 日

三、现场会议议程：

• （一）主持人宣布会议开始。

• （二）主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

• （三）审议会议议案

• 1、审议《关于公司申请无固定期限委托贷款的议案》

• 2、审议《关于公司为杭州首开旭泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保

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的议案》

• （四）股东代表投票表决。

• （五）监票人员统计投票表决结果。

• （六）主持人宣布表决结果。

（七）律师发表见证意见。

（八）主持人宣布会议结束。

四、会议议案内容

议题1：审议《关于公司申请无固定期限委托贷款的议案》

为满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务结构，公司拟与建信资本管 理有限责任公司签订委托贷款合同，由建信资本管理有限责任公司设立专项资产 管理计划，然后委托江苏银行股份有限公司北京分行营业部向本公司发放委托贷 款，本次贷款无固定期限，贷款金额为叁拾亿元人民币。

上述议案已经公司第七届董事会第六十五次会议审议通过，详见公司《第七 届董事会第六十五次会议决议公告》（公司临2015-092 号公告）、《关于公司申请 无固定期限委托贷款的公告》（公司临2015-093 号公告）。

议题2：审议《关于公司为杭州首开旭泰房地产开发有限公司申请贷款提供 担保的议案》

为满足项目建设资金需求，公司全资子公司杭州首开旭泰房地产开发有限公 司拟向农业银行杭州城西支行申请肆亿叁仟万元人民币房地产开发贷款，贷款期 限三年，以杭政储出（2013）25 号地块土地使用权作为抵押物并由公司提供全 额担保，担保期限三年。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立 意见。

上述议案已经公司第七届董事会第六十五次会议审议通过，详见公司《第七 届董事会第六十五次会议决议公告》（公司临2015-092 号公告）、《对外担保公告》 （公司临2015-094 号公告）。

北京首都开发股份有限公司董事会 2015 年8 月20 日

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