BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2015

Apr 27, 2015

北京首都开发股份有限公司

2014年年度股东大会会议资料

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会类型和届次：2014 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与 网络投票相结合的方式。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

现场会议召开时间：2015 年5 月4 日14：30。

现场召开地点：北京市西城区复兴门内大街156 号招商国际金融

中心D 座首开股份九层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系 统。

网络投票起止时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2015 年5 月4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为2015 年5 月4 日9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序

1

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

• 二、股权登记日： 2015 年4 月27 日

三、现场会议议程：

（一）主持人宣布会议开始。

• （二）主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数 （三）审议会议议案

• 1、审议《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》

• 2、审议《关于修订〈北京首都开发股份有限公司董事会议事规

则〉的议案》

• 3、审议《北京首都开发股份有限公司2014 年度财务决算报告》 4、审议《北京首都开发股份有限公司2014 年度董事会工作报告》 5、审议《北京首都开发股份有限公司2014 年度监事会工作报告》 6、审议《北京首都开发股份有限公司2014 年年度报告及摘要》 7、审议《北京首都开发股份有限公司2014 年度利润分配预案》 8、审议《北京首都开发股份有限公司2014 年度内部控制评价报

告》

• 9、审议《北京首都开发股份有限公司2014 年度内部控制审计报

• 告》

• 10、审议《北京首都开发股份有限公司2014 年度社会责任报告》 11、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为股份

2

公司2015 年度审计机构的议案》

• 12、审议《关于公司为廊坊市首开志泰房地产开发有限公司申请

贷款提供担保的议案》

• （四）股东代表投票表决。

• （五）监票人员统计现场投票表决结果。

• （六）主持人宣布会议现场及网络投票表决结果。

• （七）律师发表见证意见。

• （八）主持人宣布会议结束。

3

会议议案内容

议题一： 审议《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的 议案》

根据公司工作实际情况，现对《北京首都开发股份有限公司章程》 中的部分条款作出相应修改。具体如下：

序号	原条款	修改后条款
一	第一百零六条 董事会由11 名董事组成，设董事长1 人， 副董事长1 人。	第一百零六条 董事会由9 名 董事组成，设董事长1 人，副 董事长1 人。

上述议案为股东大会特别决议议案，已经公司第七届董事会第五 十六次会议审议通过，详见公司《第七届董事会第五十六次会议决议 公告》（公司临2015-045号公告）及《关于修订公司〈章程〉的公告》 （公司临2015-047号公告）。

议题二： 审议《关于修订〈北京首都开发股份有限公司董事会议

事规则〉的议案》

根据公司《章程》的相关修订，同意对《北京首都开发股份有限

公司董事会议事规则》中的部分条款作出相应修改，具体如下：

序号	原条款	修改后条款
一	第九条 董事会由11 名董事 组成，设董事长1 人，副董事 长1 人。 公司根据自身业务发展的需	第九条 董事会由9 名董事组 成，设董事长1 人，副董事长1 人。 公司根据自身业务发展的需

4

	要，可以在法律、行政法规和 《公司章程》规定的范围内增 加或减少董事会成员。但应由 股东大会依据《公司章程》作 出决定。	要，可以在法律、行政法规和 《公司章程》规定的范围内增 加或减少董事会成员。但应由 股东大会依据《公司章程》作 出决定。

上述议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第五 十六次会议审议通过，详见公司《第七届董事会第五十六次会议决议 公告》（公司临2015-045号公告）。

议题三： 审议《北京首都开发股份有限公司2014年度财务决算报 告》

本次财务决算结果经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 以致同审字（2015）第110ZA0689号审计报告予以确认。

上述议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第五 十六次会议审议通过，详见公司《第七届董事会第五十六次会议决议 公告》（公司临2015-045号公告）及公司《2014年度审计报告》。

议题四： 审议《北京首都开发股份有限公司2014年度董事会工作 报告》

上述议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第五 十六次会议审议通过，详见公司《第七届董事会第五十六次会议决议 公告》（公司临2015-045号公告）及《2014年年度报告》。

议题五： 审议《北京首都开发股份有限公司2014年度监事会工作 报告》

5

上述议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届监事会第十 一次会议审议通过，详见公司《第七届监事会第十一次会议决议公告》 （公司临2015-046号公告）及《2014年度监事会工作报告》。

议题六： 审议《北京首都开发股份有限公司2014年年度报告及摘 要》

上述议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第五 十六次会议审议通过，详见公司《第七届董事会第五十六次会议决议 公告》（公司临2015-045号公告）、《2014年年度报告》及《2014年年 度报告摘要》。

议题七： 审议《北京首都开发股份有限公司2014年度利润分配预 案》

公司拟定2014年度利润分配预案为：以母公司为主体进行利润分 配，按2014年12月31日公司2,242,012,500股总股本为基数，每10股 派发现金红利2.4元(含税)，共计派发现金红利538,083,000元（含 税），占公司2014年度已实现的归属于上市公司股东的净利润的 32.66%。本次分红预案实施后母公司未分配利润余额为 4,148,335,769.16元，全部结转以后年度分配。

上述议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第五 十六次会议审议通过，详见公司《第七届董事会第五十六次会议决议 公告》（公司临2015-045号公告）及《2014年年度报告》。

议题八： 审议《北京首都开发股份有限公司2014年度内部控制评 价报告》

6

上述议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第五 十六次会议审议通过，详见公司《第七届董事会第五十六次会议决议 公告》（公司临2015-045号公告）及公司《2014年度内部控制评价报 告》。

议题九： 审议《北京首都开发股份有限公司2014年度内部控制审 计报告》

上述议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第五 十六次会议审议通过，详见公司《第七届董事会第五十六次会议决议 公告》（公司临2015-045号公告）及致同会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的致同审字(2015)第110ZA2630号《北京首都开发股份有限 公司2014年度内部控制审计报告》。

议题十： 审议《北京首都开发股份有限公司2014年度社会责任报 告》

上述议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第五 十六次会议审议通过，详见公司《第七届董事会第五十六次会议决议 公告》（公司临2015-045号公告）及公司《2014年度社会责任报告》。

议题十一： 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为股份公司2015年度审计机构的议案》

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为股份公司2015年度审 计机构，年度审计费用为330万元。

上述议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第五 十六次会议审议通过，详见公司《第七届董事会第五十六次会议决议

7

公告》（公司临2015-045号公告）及公司《2014年度审计报告》。

议题十二： 审议《关于公司为廊坊市首开志泰房地产开发有限公 司申请贷款提供担保的议案》

为满足项目建设资金需求，公司全资子公司廊坊市首开志泰房地 产开发有限公司拟向五矿国际信托有限公司申请捌亿元人民币信托 贷款，贷款期限两年。股份公司提供全额连带责任保证担保，担保期 限两年。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见， 同意提交本次董事会审议。

廊坊市首开志泰房地产开发有限公司截至2014年12月31日资产 总额816,220,286.64元，负债总额764,978,650.35元，净资产 51,241,636.29元，资产负债率93.72%，超过70%。

上述议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第五 十六次会议审议通过，详见公司《第七届董事会第五十六次会议决议 公告》（公司临2015-045号公告）及《对外担保公告》（公司临2015-050 号公告）。

北京首都开发股份有限公司董事会 2015 年4 月27 日

8