BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2013

Nov 29, 2013

北京首都开发股份有限公司

2013 年第四次临时股东大会会议资料

一、会议议案目录

1、审议《关于公司为贵阳首开龙泰房地产开发有限公司向农业银行贵阳南 明支行申请贷款提供担保的议案》；

2、审议《公司与美都控股股份有限公司签订<合作框架协议>的议案》。

二、会议议案内容

议题一： 审议《关于公司为贵阳首开龙泰房地产开发有限公司向农业银行贵 阳南明支行申请贷款提供担保的议案》

公司控股子公司贵阳首开龙泰房地产开发有限公司拟向农业银行贵阳南明 支行申请贰亿元人民币房地产开发贷款，期限三年，以“首开紫郡”土地使用权 作为抵押物并由公司为其提供第三方连带责任担保，担保额叁仟万元人民币，担 保期限三年。

此议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过。

议题二： 审议《公司与美都控股股份有限公司签订<合作框架协议>的议案》 公司拟与美都控股股份有限公司（以下简称“美都控股”）签订《合作框架 协议》，收购美都控股所持有的浙江美都置业有限公司（以下简称“美都置业”） 51%股权，通过股权收购形式与美都控股合作开发杭政储出【2013】15号、杭政 储出【2013】16号两个地块项目。

1、项目状况：

（1）杭政储出【2013】15号地块：位于杭州市西湖区，东至新纪路，南至 留祥路绿化，西至日浜漾绿化，北至日浜漾绿化、振华路。该地块用途为住宅（设 配套公建）。该地块出让面积5,617平方米，容积率2.5，地上建筑面积14,042.5 平方米。2013年3月，美都控股通过摘牌方式取得该地块的国有土地使用权。

（2）杭政储出【2013】16号地块：位于杭州市西湖区，古墩路和留祥路西 北角地块，南至留祥路绿化，西至新纪路，北至振华路。该地块用途为住宅（设 配套公建）。该地块出让面积23,825平方米，容积率3.0，地上建筑面积71,475

平方米。2013年3月，美都控股通过摘牌方式取得该地块的国有土地使用权。

（3）2013年5月，美都控股成立全资子公司美都置业负责上述两个项目的开 发建设。

• 2、收购方式：公司收购美都置业51%股权。

• 3、付款安排：

为达成此项收购，公司决定向美都控股提供肆亿叁仟万元资金，用于：（1） 收购美都置业51%股权；（2）用于在收购完成后置换美都控股先期投入美都置业 的股东借款。《合作框架协议》有效期截止为2014年3月31日，如到期收购无法 达成，美都控股应在2014年3月31日归还公司所提供的全部资金。

• 4、保障条款：

• （1）美都控股将以其持有的美都置业100%股权及相关债权作为质押标的物。 此议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过。

鉴于公司董事王爱明先生担任美都控股董事、总裁，公司副总经理潘刚升先 生担任美都控股副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等有关法律性文件的规定，此项转让构成公司关联交易，关联股东美都控股股份 有限公司需对上述议案回避表决。

北京首都开发股份有限公司董事会 2013 年11 月29 日