BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2013

Oct 8, 2013

北京首都开发股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会会议资料

一、会议议案目录

议题一： 审议《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司向建信信托有限 责任公司申请壹拾亿元信托贷款提供担保的议案》；

议题二： 审议《关于公司为苏州首开融泰置业有限公司向浙商银行苏州分行 申请贰亿元房地产开发贷款提供担保的议案》；

议题三： 审议《关于扬州首开正兴城市开发投资有限公司申请壹亿陆仟万元 房地产开发贷款并由北京城市开发集团有限责任公司提供担保的议案》。

二、会议议案内容

议题一： 审议《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司向建信信托有限 责任公司申请壹拾亿元信托贷款提供担保的议案》；

公司为全资子公司北京城市开发集团有限责任公司向建信信托有限责任公 司申请壹拾亿元信托贷款提供担保，担保额壹拾亿元人民币，期限两年。

北京城市开发集团有限责任公司截至 2013 年 6 月 30 日资产总额 2,090,034.41 万元，负债总额 1,535,776.16 万元，净资产 554,258.24 万元，资产 负债率 73.48%，超过 70%，根据公司章程规定，公司向北京城市开发集团有限 责任公司提供担保，须提请公司股东大会审议。

该议案已经于2013 年9 月24 日召开的公司第七届董事会二十三次会议上， 由参会董事以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

议题二： 审议《关于公司为苏州首开融泰置业有限公司向浙商银行苏州分行 申请贰亿元房地产开发贷款提供担保的议案》；

公司为控股子公司苏州首开融泰置业有限公司向浙商银行苏州分行申请贰 亿元房地产开发贷款提供担保，担保额贰亿元人民币，期限两年。

苏州首开融泰置业有限公司截至 2013 年 6 月 30 日资产总额 99,452.42 万元， 负债总额 93,270.62 万元，净资产 6,181.81 万元，资产负债率 93.78%，超过 70%，

根据公司章程规定，公司向苏州首开融泰置业有限公司提供担保，须提请公司股 东大会审议。

该议案已经于2013 年9 月24 日召开的公司第七届董事会二十三次会议上， 由参会董事以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

议题三： 审议《关于扬州首开正兴城市开发投资有限公司申请壹亿陆仟万元 房地产开发贷款并由北京城市开发集团有限责任公司提供担保的议案》。

公司控股子公司扬州首开正兴城市开发投资有限公司拟向扬州交通银行及 扬州光大银行申请壹亿陆仟万元房地产开发银团贷款，以扬州蒋王核心区639# 地块项目土地使用权做抵押物并由公司全资子公司北京城市开发集团有限责任 公司提供担保，担保额壹亿陆仟万元人民币，期限三年。扬州市业恒城市建设投 资管理有限公司为本次担保额的40%，即6,400 万元人民币提供反担保。

扬州首开正兴城市开发投资有限公司截至2013 年6 月30 日资产总额 63,140.16 万元，负债总额45,610.65 万元，净资产17,529.51 万元，资产负债 率72.24%，超过70%，根据公司章程规定，北京城市开发集团有限责任公司向扬 州首开正兴城市开发投资有限公司提供担保，须提请公司股东大会审议。

该议案已经于2013 年9 月24 日召开的公司第七届董事会二十三次会议上， 由参会董事以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

北京首都开发股份有限公司董事会 2013 年10 月8 日