BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2012

Nov 19, 2012

北京首都开发股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会会议资料

一、 时间：2012年11月22日（周四） 上午10时

二、 地点：北京海淀区丽亭华苑酒店三层会议室

三、 会议议案目录

1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

2. 审议《关于选举公司独立董事的议案》。

3. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

4. 审议《关于公司为首开中庚（福州）房地产开发有限公司申请贷款提供担保 的议案》

四、会议议案审议情况

第一、二项议案已于2012年11月1日召开的北京首都开发股份有限公司（以 下简称“公司”、“本公司”或“股份公司”）第六届董事会第七十五次会议上， 由全体董事以10 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

第三项议案已于2012年11月1日召开的公司第六届监事会第二十一次会议 上，由全体监事以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

第四项议案已于2012年9月21日召开的公司第六届董事会第七十三次会议 上，由全体董事以10 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

五、会议议案内容

1、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第六届董事会任期即将届满，第六届董事会同意进行换届选举，本届 董事会全体董事任期至第七届董事会选举产生之日结束。

经广泛征询意见，公司董事会提名、薪酬与考核委员会2012年第二次会议 现提名刘希模先生、潘利群先生、杨文侃先生、王明先生、潘文先生、阮庆革先 生、王爱明先生共七人为公司第七届董事会董事候选人。

公司独立董事就此项议案发表了独立意见，认为公司第七届董事会董事候

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选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意 董事会提名、薪酬与考核委员会的提名。董事候选人简历见附件1。

本议案须提交公司股东大会采用累积投票制选举。

原第六届董事会董事任景全先生因年龄原因，不再提名为第七届董事会董 事候选人。

2、 审议《关于选举公司独立董事的议案》。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会2012年第二次会议现提名孙茂竹先生、 刘守豹先生、王德勇先生、梁积江先生共四人为公司第七届董事会独立董事候选 人。独立董事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，提请公司股东大会采 用累积投票制选举。独立董事候选人简历见附件2。

3、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第六届监事会任期即将届满，公司股东单位现提名胡仕林先生、秘勇 先生、杨昕先生为公司第七届监事会监事候选人。另外，经公司职工民主选举， 推选刘文龙先生、郭士友先生为第七届职工监事。监事候选人简历见附件3。

本议案须经股东大会审议通过。

4、 审议《关于公司为首开中庚（福州）房地产开发有限公司申请贷款提供 担保的议案》

为项目开发建设需要，公司下属企业首开中庚（福州）房地产开发有限公司 拟向中国建设银行福州广达支行申请房地产开发贷款壹拾叁亿柒仟伍佰万元人 民币，以福州“香开新城”项目土地及在建工程做抵押物并由股份公司与首开中 庚（福州）房地产开发有限公司另一方股东福建中庚实业集团按持股比例提供第 三方连带责任保证担保，股份公司担保额不超过柒亿零壹佰贰拾伍万元，期限三 年。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意实施此项 担保。

首开中庚（福州）房地产开发有限公司截至2012 年8 月31 日的资产负债率 超过70%，根据公司章程规定，公司向首开中庚（福州）房地产开发有限公司提 供担保，须经公司股东大会审议。

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附件1：

附件1：董事候选人简历

刘希模先生个人简历

刘希模，男，汉族，1955年3月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师，高 级政工师。2005年10月起，任北京首都开发控股（集团）有限公司党委书记、董 事长。2008年2月起，兼任北京首都开发股份有限公司党委书记、董事长；2008 年4月至2010年3月，兼任北京首都开发控股（集团）有限公司总经理。2012年10 月起，不再兼任北京首都开发股份有限公司党委书记。

潘利群先生个人简历

潘利群，男，汉族，1963年9月出生，中共党员，研究生学历。2005年2月至2010 年4月，先后任北京城建集团有限责任公司副总经理、北京市经济管理职业学院 院长、北京市国资委党校校长。2010年4月至2010年8月任北京首都开发控股（集 团）有限公司党委副书记、董事、总经理，2010年8月起任北京首都开发控股（集 团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2010年8月起，任北京首都开发 股份有限公司董事，2012年10月起，兼任北京首都开发股份有限公司党委书记。

杨文侃先生个人简历

杨文侃，男，回族，1957年10月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。2005 年至2008年2月，任北京首都开发控股（集团）有限公司总会计师；2006年11月 至2008年2月，担任北京首都开发控股（集团）有限公司副总经理；2008年2月起， 任北京首都开发股份有限公司董事、副总经理、财务总监。2010年9月起，不再 兼任北京首都开发股份有限公司财务总监。2012年8月起，代行北京首都开发股 份有限公司总经理职责。

王明先生个人简历

王明，男，汉族，1955年1月出生，中共党员，大专学历。2005年10月至2008年2 月，任北京首都开发控股（集团）有限公司副总经理。2008年2月至2010年8月， 任北京首都开发股份有限公司副总经理。2010年8月起，任北京首都开发控股（集

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团）有限公司副总经理。2008年2月起任北京首都开发股份有限公司董事。

潘文先生个人简历

潘文，男，汉族，1963年4月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。2006 年1月至2008年2月，任北京首都开发控股（集团）有限公司总经理助理，2008 年2月至2011年9月，任北京首都开发股份有限公司副总经理。2011年9月起，任 北京首都开发控股（集团）有限公司副总经理。

阮庆革先生个人简历

阮庆革，男，汉族，1969 年10 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。 2006 年4 月起，任北京首都开发控股（集团）有限公司资产管理部经理。2008 年3 月起，任北京首都开发控股（集团）有限公司副总经济师兼资产管理部经理。 2011 年9 月起，任北京首都开发控股（集团）有限公司总经济师。

王爱明先生个人简历

王爱明，男，汉族，1977年12月出生，研究生学历， 2003年至2005年6月，任美 都控股办公室主任、证券事务代表；2005年3月起，任上海美都石油化工有限公 司董事长；2005年7月起，历任美都控股董事会秘书，董事，副总裁、总裁。

附件2：独立董事候选人简历

孙茂竹先生个人简历

孙茂竹，男，汉族，1959 年2月出生，中共党员，研究生学历，注册会计师。中 国人民大学商学院财务与金融系教授，博士生导师，中国会计学会管理会计专业 委员会委员。曾任中国人民大学会计系党总支副书记和系副主任、中国人民大学 商学院党委副书记。任国兴地产、兰科高新、洛阳轴研独立董事。

刘守豹先生个人简历

刘守豹，男，汉族，1967 年1月出生，中共党员，经济法硕士，民商法博士。1996

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年12月起任北京普华律师事务所主任。2010 年6月起，任中视传媒股份有限公司 独立董事。

王德勇先生个人简历

王德勇，男，汉族，1974 年11月出生，中共党员，研究生学历，长江商学院EMBA。 2004年7月至2008年12月任中信证券股份有限公司研究部董事、房地产行业首席 分析师。2010年起，任北京东方兴业投资有限公司董事长。任安徽水利、龙光地 产独立董事。

梁积江先生个人简历

梁积江，男，汉族，1964年8月出生，中共党员，管理科学与工程博士。2003年 至2004年，任中央民族大学经管系副教授；2004年起，任中央民族大学经管学院 教授、副院长。

附件3：监事候选人简历

胡仕林先生个人简历

胡仕林，男，汉族，1956年7月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。2005 年10月至今任北京首都开发控股（集团）有限公司党委常委、纪委书记。2008 年2月起，兼任北京首都开发股份有限公司党委副书记，纪委书记，监事会主席。

秘勇先生个人简历

秘勇，男，汉族，1970 年9 月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。2009 年3 月至2010 年4 月，任北京市国有企业监事会主席助理（挂职）。2010 年4 月至2010 年6 月，负责北京城建集团有限责任公司财务专项工作。2010 年6 月 至今，任北京首都开发控股(集团)有限公司财务总监。2010 年8 月至今任北京 首都开发股份有限公司监事。

杨昕先生个人简历

杨昕，男，汉族，1966年4月出生，中共党员，第一学历大学本科，在职研究生

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学历，经济师。2002年10月至2010年6月，任财政部驻北京市财政监察专员办事 处主任科员、副处长、正处级副处长。2010年6月至今任北京市国有企业监事会 专职监事。

郭士友先生个人简历

郭士友，男，汉族，1958年7月出生，中共党员，大学本科学历，政工师。2008 年3月至今任北京首都开发股份有限公司党群工作部副部长。2008年6月至今任北 京首都开发股份有限公司职工监事。

刘文龙先生个人简历

刘文龙，男，汉族，1956年12月出生，中共党员，大学本科学历，助理经济师。 2008年3月起任北京首都开发股份有限公司监事室负责人。2011年11月起任北京 首都开发股份有限公司纪检监察部部长。2010年8月至今任北京首都开发股份有 限公司职工监事。

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