BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2012

Apr 14, 2012

北京首都开发股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料

一、 会议议案目录

• 议案一 北京首都开发股份有限公司 2011 年度董事会工作报告 议案二 北京首都开发股份有限公司 2011 年度监事会工作报告 议案三 北京首都开发股份有限公司 2011 年度财务决算报告

• 议案四 北京首都开发股份有限公司 2011 年年度报告及摘要

• 议案五 北京首都开发股份有限公司 2011 年度利润分配预案

• 议案六 关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为股份公司 2012 年度审计

• 机构的议案

议案七 关于北京首都开发股份有限公司2012 年拟向首开集团支付担保费的

议案

议案八 关于北京首都开发股份有限公司预计 2012 年度日常关联交易的议案

二、 会议议案内容

议案一 北京首都开发股份有限公司 2011 年度董事会工作报告

详见公司2012年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2011年年度报告第八章。

议案二 北京首都开发股份有限公司 2011 年度监事会工作报告

详见公司2012年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2011年年度报告第九章。

议案三 北京首都开发股份有限公司 2011 年度财务决算报告

详见公司2012年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2011年年度报告第三章。

议案四 北京首都开发股份有限公司 2011 年年度报告及摘要

详见公司2012年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2011年年度报告及摘要。

议案五 北京首都开发股份有限公司 2011 年度利润分配预案

[1 ]

按2011 年12 月31 日公司1,494,675,000 股总股本为基数，每10 股派发现金红 利1.5 元(含税)，共计派发现金红利224,201,250.00 元。本次分红预案实施后母公司 未分配利润余额为123,103,781.71 元，全部结转以后年度分配。

议案六 关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为股份公司 2012 年度审计 机构的议案

续聘京都天华会计师事务所有限公司为股份公司 2012 年度审计机构，年度审计费 用为 280 万元。

议案七 关于北京首都开发股份有限公司2012 年拟向首开集团支付担保费的 议案

2012 年，股份公司拟申请贷款中，须由大股东首开集团提供担保的融资总额预计 为104 亿元（含以前年度已提供担保的额度），担保费率不超过0.8%（以前年度已提 供的担保，费率按原合同不变），担保费总额预计不超过7800 万元。

本议案属关联交易，控股股东首开集团及下属关联股东作为关联方将回避表决。

议案八 关于北京首都开发股份有限公司预计 2012 年度日常关联交易的议案

根据公司2012 年生产经营的实际需要，参照近三年来公司与北京首都开发控股 (集团)有限公司及其关联方在日常经营中发生的关联交易情况，预计2011 年日常性的 关联交易金额不超过壹亿贰仟万元人民币。双方遵循公平、有偿、互利的市场原则进 行交易，在发生关联交易时将签署有关的协议或合同。

本议案属关联交易，控股股东首开集团及下属关联股东作为关联方将回避表决。

[2 ]