BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2011

May 5, 2011

北京首都开发股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会会议资料

一、会议议案目录

• 1、关于修改<北京首都开发股份有限公司章程>的议案。

• 2、关于修改<北京首都开发股份有限公司股东大会议事规则>的议案。

• 3、关于修改<北京首都开发股份有限公司董事会议事规则>的议案。

• 4、关于修改<北京首都开发股份有限公司监事会议事规则>的议案。

二、会议议案审议情况

• 上述1、2、3 项议案已由出席北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”、

• “本公司”或“股份公司”）第六届董事会第三十九次会议的全体董事以11 票赞成， 0 票反对，0 票弃权一致通过。

• 第4 项议案已由出席公司第六届监事会第十一次会议的全体监事以5 票赞成，

• 0 票反对，0 票弃权一致通过。

三、会议议案内容

• 1、关于修改《北京首都开发股份有限公司章程》的议案。

• 根据实际工作需要，修改《北京首都开发股份有限公司章程》。具体修改内容如下： （1）原第六条：公司注册资本为人民币114,975 万元。

• 现修改为：公司注册资本为人民币149,467.5 万元。

• （2）原第十九条：公司股份总数为114,975 万股，公司的股本结构为普通股为

• 114,975 万股，未发行其他种类股份。

现修改为：公司股份总数为149,467.5 万股，公司的股本结构为普通股为 149,467.5 万股，未发行其他种类股份。

• （3）原第四十三条第一款 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者

• 少于本章程所定人数的三分之二（即不足六人）时；

现修订改：董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于本章程

所定人数的三分之二时；

（4）原第七十九条 公司与其关联人达成的关联交易总额高于3000 万元（含 3000 万元）且高于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%(含5%)时，该关联交易由 公司股东大会审议。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表 决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充 分披露非关联股东的表决情况。

现修改为：公司与其关联人达成的关联交易总额高于3000 万元（含3000 万元） 时，该关联交易由公司股东大会审议。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东 不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会 决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

（5）原第一百一十条第五款：关联交易：公司与其关联人达成的关联交易总额在 300 万元（含300 万元）至3000 万元（不含3000 万元）之间且占公司最近一期经审 计净资产绝对值的0.5%(含0.5%)至5%(不含5%)时，关联交易由董事会决定。

现修改为：公司与其关联人达成的关联交易总额在300 万元（含300 万元） 至3000 万元（不含3000 万元）之间时，关联交易由董事会决定。

2、 关于修改《北京首都开发股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

根据实际工作需要，修改《北京首都开发股份有限公司股东大会议事规则》。具 体修改内容如下：

（1）原第三十九条 公司与其关联人达成的关联交易总额高于3000 万元（含 3000 万元）且高于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%(含5%)时，该关联交易由 公司股东大会审议。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表 决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充 分披露非关联股东的表决情况。

现修改为：公司与其关联人达成的关联交易总额高于3000 万元（含3000 万元） 时，该关联交易由公司股东大会审议。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东 不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会 决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

• 3、关于修改《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》的议案。

根据实际工作需要，修改《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》。具 体修订内容如下：

（1）原第九条：董事会由9 名董事组成，设董事长1 人，副董事长1 人。公司 根据业务发展的需要，可以在法律、行政法规和《公司章程》规定的范围内增加或减 少董事会成员。但应由股东大会依据《公司章程》做出决定。

现修改为：董事会由11 名董事组成，设董事长1 人，副董事长1 人。公司 根据业务发展的需要，可以在法律、行政法规和《公司章程》规定的范围内增加或减 少董事会成员。但应由股东大会依据《公司章程》做出决定。

（2）原第四十条第五款：关联交易：公司与其关联人达成的关联交易总额在300 万元（含300 万元）至3000 万元（不含3000 万元）之间且占公司最近一期经审计净 资产绝对值的0.5%(含0.5%)至5%(不含5%)时，关联交易由董事会决定。

现修改为：关联交易：公司与其关联人达成的关联交易总额在300 万元（含 300 万元）至3000 万元（不含3000 万元）之间时，关联交易由董事会决定。

• 4、关于修改《北京首都开发股份有限公司监事会议事规则》的议案。

根据实际工作需要，修订《北京首都开发股份有限公司监事会议事规则》。具体 修改内容如下：

原第十六条：公司设监事会。监事会由3 名监事组成，监事会设主席1 人，可 以设监事会副主席监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。

现修改为：公司设监事会。监事会由5 名监事组成，监事会设主席1 人，可以 设监事会副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。