BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2010

Aug 25, 2010

北京首都开发股份有限公司

2010 年第三次临时股东大会资料

议案一、 审议《关于本公司为天津海景实业有限公司申请贷款提供担保的议案》。 为天津湾项目开发建设需要，公司下属合营企业天津海景实业有限公司拟向中信银 行股份有限公司天津滨海新区分行申请贷款三亿元，由天津海景公司股东提供担保，公 司按照股份比例为其中的一亿五千万元提供第三方连带责任保证担保，期限两年。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交公司董事会 审议。公司6 届21 次董事会以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了此项议案。

由于天津海景公司2010 年3 月31 日财务报表显示其资产负债率超过70%，按公司 章程规定，本次对外担保现提交公司2010 年第三次临时股东大会审议。

议案二、 审议《关于修改公司章程的议案》。

公司 6 届 26 次董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了此项议案，拟 修改公司章程有关内容如下：

1、原公司章程第一百零六条：董事会由九名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

现修改为：公司章程第一百零六条：董事会由十一名董事组成，设董事长 1 人，副 董事长 1 人。

2、原公司章程第一百四十三条：公司设监事会。监事会由3 名监事组成，监事会 设主席1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会 主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副

主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例 的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

现修改为：公司设监事会。监事会由5 名监事组成，监事会设主席1 人，可以设 副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事 会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事 会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名 监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其 中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职 工大会或者其他形式民主选举产生。

议案三、 审议《北京首都开发股份有限公司 2010 年半年度利润分配预案》。

公司 6 届 26 次董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了此项议案。公 司拟定的分红预案为：以母公司为主体进行利润分配，按 2010 年 6 月 30 日公司 1,149,750,000 股总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)，共计派发现金红利 57,487,500 元。本次分红方案实施后母公司未分配利润余额为 98,066,321.18 元，全部结 转以后分配。

议案四、 审议《关于提名独立董事候选人的议案》。

公司6 届26 次董事会以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过此项议案。公 司董事会拟提名刘守豹先生、李挺伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董 事候选人简历见附件1。

议案五、 审议《关于公司控股股东提名董事候选人的议案》。

公司6 届26 次董事会以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过此项议案。本 公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司书面提名潘利群先生为公司第六届董 事会董事候选人。董事候选人简历见附件2。

议案六、 审议《关于公司控股股东提名监事候选人的议案》。

公司 6 届 8 次监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过此项议案。本公 司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司书面提名秘勇先生为公司第六届监事会 监事候选人。监事候选人简历见附件 3。

北京首都开发股份有限公司

2010 年8 月24 日

附件1：独立董事候选人简历

刘守豹先生个人简历

刘守豹先生，男，汉族，1967 年1 月出生，中共党员，经济法硕士，民商法博士。 1996 年12 月至今任北京普华律师事务所主任。

2010 年6 月至今，任中视传媒股份有限公司独立董事。

李挺伟先生个人简历

李挺伟先生，男，汉族，1974 年11 月出生，硕士学历，中共党员，中国注册会计 师、注册资产评估师、企业法律顾问。2005 年10 月至 2009 年2 月，任中国资产评估 协会专业指导部副主任。 2009 年2 月至今，任中国资产评估协会行业发展研究部主任。 2009 年至今，任兰州海默科技股份有限公司、许昌恒源发业股份有限公司独立董 事。

附件2：董事候选人简历

潘利群先生个人简历

潘利群先生，汉族，1963 年9 月出生，籍贯浙江，中共党员，在职研究生学历。 2005 年2 月至2007 年9 月，任 北京城建集团有限责任公司党委常委、副总经理。2007 年9 月至2009 年7 月，任北京市经济管理职业学院党委副书记、院长。2009 年7 月至 2010 年4 月，任北京市经济管理职业学院党委副书记、院长，北京市国资委党校校长。 2010 年4 月至今任北京首都开发控股（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理。

附件 3：监事候选人简历

秘勇先生个人简历

秘勇，男，汉族，1970 年9 月出生，中共党员，在职研究生学历，经济学硕士学 位，高级会计师。2004 年7 月至2009 年3 月，任北京城建集团有限责任公司财务部部 长。2009 年3 月至2010 年4 月，任北京市国有企业监事会主席助理(挂职)。2010 年4 月至2010 年6 月，负责北京城建集团有限责任公司财务专项工作。2010 年6 月至今， 任北京首都开发控股(集团)有限公司财务总监。