BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2008

Apr 3, 2008

证券代码：600376 股票简称：天鸿宝业 编号：临2008—018

北京天鸿宝业房地产股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

暨召开公司2007 年度股东大会的通知

北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于2008 年3 月25 日发出了召开公司五届二十九次董事会会议的通知，会议于2008 年4 月2 日在股份 公司会议室召开，应到董事九名,实到董事八名，董事王爱明先生委托董事王明先生出席会 议并行使表决权，监事会成员列席会议。会议由刘希模董事长主持，本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决， 会议一致通过如下决议：

1. 通过《股份公司2007 年度董事会工作报告》。

2. 通过《股份公司2007 年度财务决算报告》。

3. 通过《股份公司2007 年年度报告及摘要》。

   1. 通过《股份公司2007 年度利润分配预案》。

不分配不转增。原因是截止 2007 年末归属于母公司所有者的净利润为负数。

1. 通过《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为股份公司2008 年度审计 机构的议案》。公司董事会决定续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为股份公司2008 年度审计机构。

6．通过《公司内部控制自我评估报告》

1. 通过《对2007 年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案》

将按原会计制度或准则列报的2006 年12 月31 日所有者权益，调整为按企业会计准则 列报的所有者权益

项 目2006 年12 月31 日股东权益（原会计准则）1.长期股权投资差额2.企业合并3.所得税4.少数股东权益5.其他	2007 年报披露数746,524,684.147,531,057.091,990,173,814.769,937,035.48276,767,236.44-54,280,312.91	2006 年报原披露数差 异原因744,667,724.101,856,960.04*1--7,531,057.09*2-- 1,990,173,814.765,755,998.434,181,037.05*375,203,537.90201,563,698.54---54,280,312.91*4

2007 年1 月1 日股东权益（新会计准则） 2,976,653,515.00 825,627,260.43 2,151,026,254.57

• *1 对北京澜桥国际健身俱乐部有限责任公司的未确认投资损失,本年不再纳入合并。

• *2 原准则下对北京耀辉置业有限公司和天津华升房地产发展有限公司股权投资差额

• 摊销数。

  • *3 因暂时性差异，确认的递延所得税费用。

*4 其他项-54,280,312.91 元，其中：公司将对国奥投资发展有限公司的股权转让给北 京城市开发集团有限责任公司，同一控制完成后，投资收益抵销 54,330,000.00 元;因天津 海景实业有限公司执行企业会计准则调整净资产，本公司按投资比例调整股东权益 2,066,105.80 元；北京城市开发集团有限责任公司对北京颐安房地产股份有限公司持有 8% 股权，累计实现的损益为-2,016,418.71 元。

上述1-5 项议案需提交股东大会审议通过 。

1. 通过《关于召开股份公司 2007 年度股东大会的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致同意,决定于2008 年5 月6 日召开股东大会，具体事项 如下：

• 一． 会议时间：2008 年 5 月 6 日（星期二）上午 9：00 时。

• 二． 会议地点：北京天鸿宝景大厦五层会议厅(东城区安定门外大街 189 号)

• 三． 会议议程：

• 1、审议《股份公司 2007 年度董事会工作报告》。

• 2、审议《股份公司 2007 年度监事会工作报告》。

• 3、审议《股份公司 2007 年度财务决算报告》。

• 4、《股份公司 2007 年年度报告及摘要》。

• 5、《股份公司 2007 年度利润分配预案》。

• 6、《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为股份公司 2008 年度审计机构的

议案》。

四． 会议出席对象：

• 1.截止2008 年4 月28 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的全体股东。

• 2.公司董事、监事及高级管理人员。

五． 参加会议办法：

• 1.参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、 出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委 托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或 传真方式登记。

• 2.登记时间：2008 年5 月5 日（星期一），上午9：00-11：00 时，下午1：00-4：00 时。

• 3.登记地点：北京市东城区安定门外大街183 号京宝花园M207 室公司证券部。

  • 4.会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

  • 5.联系人：龚谦炜、钟宁

邮政编码：100011 联系电话：（010）64401653、64401277 传真：（010）64401637

特此公告。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

2008 年 4 月 2 日

附件：授权委托书

授权委托书

兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席北京天鸿宝业房地产股 份有限公司 2007 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户卡： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（此委托书格式复印件有效）