BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2007

Mar 29, 2007

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误

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证券代码：600376 股票简称：天鸿宝业 编号：临2007—009

北京天鸿宝业房地产股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 暨召开2006 年度股东大会的通知

北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）五届十三次董 事会会议于2007 年3 月27 日在股份公司会议室召开，应到董事九名,实到董事八名，董事 王爱明先生委托董事巴峥嵘先生出席会议并行使表决权，监事会成员列席会议。会议由杨 文侃董事长主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有 关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

• 1.通过《股份公司2006 年度总经理工作报告》。

• 2.通过《股份公司2006 年度董事会工作报告》。

• 3.通过《股份公司2006 年度财务决算报告》。

• 4.通过《股份公司2006 年年度报告及摘要》。

• 5.通过《股份公司2006 年度利润分配预案》。

经岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2006 年度实现净利润 6,911,882.38 元， 提取 10%法定盈余公积金 691,188.24 元后，剩余 6,220,694.14 元，加上上年累计未分配利 润 118,719,324.90 元，2006 年末累计可分配利润 124,940,019.04 元。

以公司目前总股本 25980 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分 配利润 12,990,000.00 元，剩余未分配利润 111,950,019.04 元结转以后年度。

1. 通过《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为股份公司 2007 年度审计机构的 议案》。公司董事会决定续聘岳华会计师事务所有限责任公司为股份公司 2007 年度审计机 构。

上述第2、3、4、5、6 项议案需提交股东大会审议通过 。

1. 通过《关于召开 2006 年度股东大会的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致同意,决定于2007 年5 月18 日召开股东大会，具体事

项如下：

• 一． 会议时间：2007 年 5 月 18 日（星期五）上午 9：00 时。

• 二． 会议地点：北京天鸿宝景大厦五层会议厅(东城区安定门外大街 189 号)

三． 会议议程：

• 1、审议《股份公司 2006 年度董事会工作报告》。

• 2、审议《股份公司 2006 年度监事会工作报告》。

• 3、审议《股份公司 2006 年度财务决算报告》。

• 4、《股份公司 2006 年年度报告及摘要》。

• 5、《股份公司 2006 年度利润分配预案》。

• 6、《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为股份公司 2007 年度审计机构的议

案》。

四． 会议出席对象：

• 1.截止2007 年5 月14 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的全体股东。

• 2.公司董事、监事及高级管理人员。

五． 参加会议办法：

• 1.参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、 出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委 托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或 传真方式登记。

• 2.登记时间：2007 年5 月17 日（星期四），上午9：00-11：00 时，下午1：00-4：00 时。

• 3.登记地点：北京市东城区安定门外大街183 号京宝花园M207 室公司证券部。

• 4.会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

• 5.联系人：龚谦炜、钟宁

邮政编码：100011

联系电话：（010）64401653、64401277

传真：（010）64401637

特此公告。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

2007-03-27

附件：授权委托书

授权委托书

兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席北京天鸿宝业房地产股

份有限公司 2006 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户卡： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

（此委托书格式复印件有效）