BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2006

Aug 15, 2006

北京天鸿宝业房地产股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会会议资料

第一项、关于修改公司章程的议案

公司2005 年度股东大会审议通过了公司2005 年度公积金转增股本方案为： 以公司2005 年年末总股本17320 万股为基数，每10 股转增5 股，共计转增股份 8660 万股。上述公积金转增股本方案已实施完毕。据此修改公司章程有关内容 如下：

原公司章程第六条 公司注册资本为人民币 17320 万元；现修改为：公司注 册资本为人民币 25980 万元。

原公司章程第十九条 公司股份总数为 17320 万股，公司的股本结构为普通 股为 17320 万股，未发行其他种类股份；现修改为：公司股份总数为 25980 万股， 公司的股本结构为普通股为 25980 万股，未发行其他种类股份。

上述议案，敬请公司股东大会审议。

第二项、关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司

为天津海景实业有限公司贷款提供担保的议案

为天津湾项目开发建设需要，天津海景实业有限公司拟向银行申请贷款，金 额为人民币 4 亿元。天津海景实业有限公司为北京天鸿宝业房地产股份有限公司 合并报表的控股子公司，持股比例为 50%，其所有项目投入及贷款担保均由股东 各方按持股比例承担义务。此次海景公司增加贷款 4 亿元，北京天鸿宝业房地产 股份有限公司按持股比例担保 2 亿元。此项担保实施后，本公司对天津海景实业 有限公司担保总额度为 4 亿元人民币。

上述议案，敬请公司股东大会审议。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会 2006 年 8 月16 日

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