BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2004

Dec 14, 2004

北京天鸿宝业房地产股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会会议资料

北京天鸿宝业房地产股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会议案

一、关于天津海景实业有限公司投资开发天津海河水上运动世界项目的议 案

2004 年 6 月 23 日，公司四届九次董事会通过了公司与天津市房地产发展 （集团）股份有限公司各出资 5000 万元在天津成立公司，从事房地产开发业务 的议案。公司正式注册名称为天津海景实业有限公司（以下简称“海景公司”或 “该公司”）。

2004 年 10 月 27 日，经公司四届十三次董事会审议通过，海景公司拟投资 开发天津海河水上运动世界项目（以下简称“该项目”），该项目系天津市海河两 岸综合开发改造六大节点之一，位于河西区海河西岸挂甲寺地区。北至新围堤道、 A B C D 东至海河中线、南至大沽南路与洪泽东路、西至南北大街，分为 、 、 、 、 E 80.50 80 共五个地块，总规划用地约 公顷，规划新建、改建的地上建筑面积约 28 52 46 万平方米（其中住宅约 万平方米，公建约 万平方米），总投资约 亿元。 规划建筑项目包括海河改造河西节点的标志性公共建筑、亲水景观、度假式酒店、 高级公寓、港湾式亲水公建及主题广场等内容，建成后的海河水上运动世界将成 为集商业、娱乐、休闲、体育、健身、餐饮、旅游和度假、居住诸功能于一体的 大型综合性建筑群，将是天津海河文化带、经济带、景观带的重要组成部分。该 A 项目的投资开发，将为股份公司创造新的利润来源。该公司将先行开发其中的 、 B 地块。

该项目可否投资建设，尚需经公司股东大会审议通过。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司

2004 年 12 月 21 日