BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2004

Oct 8, 2004

北京天鸿宝业房地产股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会会议资料

关于北京耀辉置业有限公司投资开发 北京耀辉国际城项目的议案

2004 9 14 年 月 日，经公司四届十二次董事会审议通过，天鸿宝 业公司收购北京耀辉置业有限公司(以下简称耀辉置业)62％股权，成 为耀辉置业控股股东，以股权收购的形式取得北京耀辉国际城项目的 开发权。

2001 4 5000 北京耀辉置业有限公司于 年 月成立，注册资金 万元。 耀辉置业目前主要待开发项目为北京耀辉国际城。该项目位于朝阳区 建国路与西大望路十字路口东南角，西临大望路，北临建国路，东侧 为华贸运动公园，南隔城建集团道桥公司与通惠河相临。项目规划建 27453.1 232980 设用地面积 平方米，规划总建筑面积 平方米，其中 160600 72380 地上建筑面积 平方米，地下建筑面积 平方米，该项目 2004 0130 目前已取得《审定设计方案通知书》（ 规审字 号）。项目预 21.28 3 计总投资 亿元，建设周期 年。该项目地理位置优越，有很强 的市场竞争力，公司董事会认为该项目的开发建设将会为股份公司提 供新的利润来源。

耀辉国际城项目能否投资开发建设，敬请公司股东大会审议。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会 2004-10-08