Beijing Bohui Innovation Biotechnology Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 18, 2012

证券代码： 300318 证券简称：博晖创新 公告编号： 2012-027

北京博晖创新光电技术股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大 会议事规则》的规定，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定于2012 年9 月3 日（星期一）召开2012 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通 知如下：

一、会议召开和出席情况

1.召集人：北京博晖创新光电技术股份有限公司 董事会

2.会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第十三次会议审议通 过，决定召开2012 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 3.召开方式：现场投票方式

• 4.召开时间：2012 年9 月3 日（星期一）上午9：00

• 5.召开地点：北京博晖创新光电技术股份有限公司二楼会议室 北京市海淀区北坞村路甲25 号静芯园G 座

• 6.出席对象

（1）截至股权登记日2012 年8 月24 日（星期五）下午收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人；

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议的议案

• 1.《关于修订<公司章程>的议案》；

以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，详细内容刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议案，

1

证券代码： 300318 证券简称：博晖创新 公告编号： 2012-027

请于 2012 年8 月24 日前将提案递交公司董事会。

三、会议登记办法

1.登记时间：2012 年8 月30 日上午9 :30 至11: 30，下午14:00 至17:00 2012 年8 月31 日上午9 :30 至11: 30，下午14:00 至17:00 登记地点：北京市海淀区北坞村路甲25 号静芯园G 座，北京博晖创新光电 技术股份有限公司董事会办公室

2.登记办法

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2012 年8 月31 日17:00 前 送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区北坞村路甲25 号静芯园G 座， 北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会办公室，邮政编码：100195。信封请 注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

四、其他注意事项

1.联系方式

联系人：刘敏、葛井波

联系电话：010-88850168 传真：010-88856244

通讯地址：北京市海淀区北坞村路甲25 号静芯园G 座，北京博晖创新光电 技术股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100195

• 2.本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

2

证券代码： 300318 证券简称：博晖创新 公告编号： 2012-027

北京博晖创新光电技术股份有限公司

董事会

2012 年8 月18 日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

3

证券代码： 300318 证券简称：博晖创新 公告编号： 2012-027

附件一：

北京博晖创新光电技术股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码/企业营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

4

证券代码： 300318 证券简称：博晖创新 公告编号： 2012-027

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加北京博晖创新 光电技术股份有限公司2012 年第二次临时股东大会，并对以下议案以投票方式 按以下意见代为行使表决权：

序号	议 案 内 容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》

表决说明：1. 股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的方框内，同 意划“√”，反对划“×”，弃权划“△”。每一议案限选一项，多选、不填写或 使用其它符号的视同弃权统计。

1. 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

• 1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2．单位委托须加盖单位公章；

• 3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

5