BEIJING BEWINNER COMMUNICATIONS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Sep 25, 2023

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号：2023-026

北京北纬通信科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日召 开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大 会的通知》议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：北京北纬通信科技股份有限公司2023年第一次临时股东大

• 会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

• 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

• 司章程的规定。

• 4、会议召开的日期和时间：

• （1）现场会议：2023年10月13日（星期五）15:00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年10月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的 具体时间为：2023年10月13日9:15-15:00期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出 现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2023 年 10 月 9 日。

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7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 下午收市时，在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东，授权委托书格式见本通知附件二。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 26 层。

二、会议审议事项

	二、会议审议事项
提案 编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》	√
2.00	《2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》	√

上述议案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议 通过，现提交股东大会审议，议案内容参见2023年9月26日刊登于中国证券报、 证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《公司章程》规定，上述议案须以特别决议通过，由出席本次股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，作为激励对象的股东需回 避表决。

上述所有议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结 果在股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡 和代理人身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人身份证和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议

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的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书（附 件二）、法人股东股票账户卡和代理人本人身份证进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关材料复印件，采用信函或传真方式办理登记， 信函或传真须在 2023 年 10 月 12 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。本次股 东大会不接受电话登记，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。

2、现场登记时间：2023 年 10 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00。

• 3、登记地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 26 层北纬科技证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：010-88356661 传真号码：010-88356273

联系人：冯晶晶

通讯地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层

邮政编码：100044

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议；

• 2、公司第八届监事会第三次会议决议；

• 3、其他备查文件。

七、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）的格 式附后。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362148

• 2、投票简称：北纬投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 10 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 10 月 13 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：授权委托书

北京北纬通信科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为北京北纬通信科技股份有限公司股东，兹全权委托 【 】（先生/女士）代表本人（本公司）出席北京北纬通信科技股份有 限公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的 指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对受托人的表 决指示如下：

	决指示如下：
提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打钩的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》	√
2.00	《2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》	√

备注：

• 1、委托人应做出明确投票意见指示。

• 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

委托人签名或盖章： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数量及股票性质： 委托人证券帐户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期：

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

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