BEIJING BEWINNER COMMUNICATIONS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 30, 2011

证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2011-019

北京北纬通信科技股份有限公司

关于召开 2011 年度第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次 会议于2011年7月29日召开，会议决议于2011年8月16日（周二）上午9：30召开 公司2011年度第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议时间：2011年8月16日上午9：30

二、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层

三、会议召集人：公司董事会

四、会议召开方式：采用现场投票的表决方式

五、股权登记日：2011年8月11日

六、出席对象：

1. 截止2011年8月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

1. 本公司董事、监事及高级管理人员；

2. 本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司的股东。

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1

七、会议审议事项

1. 审议《关于修改<公司章程>的议案》

2. 审议《关于增选董事的议案》

   • 2.1 非独立董事候选人（适用累积投票制）

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• 2.2 独立董事候选人

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《关于增选董事的议案》经公司 2011 年 7 月 29 日召开的第四节董事会第五 次会议审议通过，董事候选人简历参见于 2011 年 7 月 30 日刊登于公司指定信息 披露媒体中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届 董事会第五次会议决议公告。

八、会议登记办法

1. 登记方式：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书 和出席人身份证原件办理登记手续；

委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证 等办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2011年8月15日16：30 前送达或传真至本公司证券部）。

1. 登记时间：2011年8月15日（上午9：30至11：30，下午14：00至16：30）

2. 登记地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层北京北纬通信科技

股份有限公司证券部。

九、联系方式

会议联系人：黄潇

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2

电话：010-88356661； 传真：010-88356273

本公司地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层 邮编：100044

十、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

董 事 会 二○一一年七月二十九日

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3

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本人 / 本单位出席北京北纬通信科技股份有限 公司2011年度第一次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若本人 无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

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（说明：上述累积投票制度，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数 乘以应选举董事人数之积，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自 主分配。）

委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签字（委托人为单位的加盖单位公章）： 委托人身份证号码： 受托人： 受托人身份证号码： 受托日期：

（注 : 授权委托书剪报、复制均有效）

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