BEIJING BEWINNER COMMUNICATIONS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Aug 10, 2010

证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2010-026

北京北纬通信科技股份有限公司

关于召开 2010 年度第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 三次会议于2010年8月9日召开，会议决议于2010年8月25日（周三）上午9：30 召开公司2010年度第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如 下：

一、会议时间：2010年8月25日上午9 ：30

• 二、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层

• 三、会议召集人：公司董事会

四、会议召开方式：采用现场投票的表决方式

五、股权登记日：2010年8月20日

六、出席对象：

1. 截止2010年8月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

1. 本公司董事、监事及高级管理人员；

2. 本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司的股东。

七、会议审议事项

1. 审议《关于签订南京新城科技园入园合同的议案》

2. 审议《关于修改<公司章程>的议案》

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1

八、会议登记办法

1. 登记方式：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书 和出席人身份证原件办理登记手续；

委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证 等办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2010年8月24日16:30 前送达或传真至本公司证券部）。

2.登记时间：2010年8月24日（上午9：30至11：30，下午14：00至16：30）

3.登记地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层北京北纬通信科技股 份有限公司证券部。

九、联系方式 会议联系人：黄潇 电话：010-88356661 传真：010-88356273

本公司地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层

邮编：100044

十、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

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授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席北京北纬通信科技 股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号（法人股东营业执照注册号码）： 委托人股东账号： 持股数： 股

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的的表决意见项下划“√”）

议案 序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于签订南京新城科技园入园合同的议案》
2	《关于修改<公司章程>的议案》

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意见表决： 是（ ） 否（ ）

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：

*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签 名（委托人为单位的加盖单位公章）。

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