BEIJING BEWINNER COMMUNICATIONS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Feb 22, 2008

证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2008-004

北京北纬通信科技股份有限公司

关于召开 2008 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京北纬通信科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于2008年2月22日 召开，会议决议于2008 年3月11日（周二）上午9：30召开公司2008年第一次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议时间：2008 年3月11日上午9 ：30

二、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层

• 三、会议召集人：公司董事会

四、会议召开方式：采用现场投票的表决方式

五、股权登记日：2008 年3月5日

六、出席对象：

1. 截止2008年3月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

1. 本公司董事、监事及高级管理人员；

2. 保荐机构代表；

3. 本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司的股东。

七、会议审议事项

1. 《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计 机构的议案》

2. 《关于制定〈公司章程修正案〉的议案》

3. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1

1. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

2. 《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

3. 《关于制定〈关联交易管理办法〉的议案》

八、会议登记办法

1. 登记方式：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书 和出席人身份证原件办理登记手续；

委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证 等办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2008年3月7日16:30 前 送达或传真至本公司证券部）。

• 2.登记时间：2008年 3月7日（上午9：30至11：30，下午14：00至16：30）

• 3.登记地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层北京北纬通信科技股

• 份有限公司证券部。

九、联系方式

会议联系人：黄潇

电话：010-88356661；

传真：010-88356273

本公司地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层

邮编：100044

十、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

董 事 会 二OO八年二月二十二日

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授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席北京北纬通信科技股份有限公 司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称： 委托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示

议案一：《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机 构的议案》

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

议案二：《关于制定〈公司章程修正案〉的议案》

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

议案三：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 赞成 □ 反对 □ 弃权 □

议案四：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 赞成 □ 反对 □ 弃权 □

议案五：《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》 赞成 □ 反对 □ 弃权 □

议案六：《关于制定〈关联交易管理办法〉的议案》

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

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二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

三、本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）： 委托日期：

• *说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签 名（委托人为单位的加盖单位公章）。

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