BEIJING BEWINNER COMMUNICATIONS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 27, 2007

证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2007-006

北京北纬通信科技股份有限公司关于

召开2007年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2007年10月26日召 开，会议决议于2007 年11月13日（周二）上午9：30召开公司2007年第二次临时股 东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议时间：2007 年11月13日上午9 ：30

二、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层

三、会议召集人：公司董事会

四、会议召开方式：采用现场投票的表决方式

五、股权登记日：2007 年11月6日

六、出席对象：

1. 截止2007年11月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

1. 本公司董事、监事及高级管理人员；

2. 保荐机构代表；

3. 本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司的股东。

七、会议审议事项

1. 审议《关于修改公司章程的议案》；

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1. 审议《关于提名第三届董事会非独立董事候选人名单的议案》；

2. 适用累积投票制进行表决，对以下非独立董事候选人进行投票选举：

   • 1) 傅乐民

   • 2) 许建国

   • 3) 李韧

   • 4) 袁强

3. 审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人名单的议案》； 适用累积投票制进行表决，对以下独立董事候选人进行投票选举：

   • 1) 于中一

   • 2) 刘剑锋

4. 审议《关于提名第三届监事会候选人名单的议案》;

5. 适用累积投票制进行表决，对以下监事候选人进行投票选举：

   • 1) 沈明宏

   • 2) 韩生余

6. 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

7. 审议《关于修订募集资金管理办法的议案》；

八、会议登记办法

1. 登记方式：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和 出席人身份证原件办理登记手续；

委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等 办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2007 年11月9日16:30 前 送达或传真至本公司证券部）。

• 2.登记时间：2007 年11月12日（上午9：30至11：30，下午14：00至16：30） 3.登记地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层北京北纬通信科技股份

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有限公司证券部。

九、联系方式

会议联系人：黄潇 电话：010-88356661； 传真：010-88356273 本公司地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层 邮编：100044

十、其他事项 会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此通知

北京北纬通信科技股份有限公司

董 事 会

二OO七年十月二十六日

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授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席北京北纬通信科技股份有限公司 2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称： 委托人身份证号： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示

议案一：《关于修改公司章程的议案》 赞成 □ 反对 □ 弃权 □

议案二：《关于提名第三届董事会非独立董事候选人名单的议案》

第1 项：傅乐民 同意票数： 第2 项：许建国 同意票数： 第3 项：李 韧 同意票数： 第4 项：袁 强 同意票数：

议案三：《关于提名第三届董事会独立董事候选人名单的议案》

第1 项：于中一 同意票数： 第2 项：刘剑锋 同意票数：

议案四：《关于提名第三届监事会候选人名单的议案》

第1 项：沈明宏 同意票数： 第2 项：韩生余 同意票数：

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议案五：《关于调整公司独立董事津贴的议案》 赞成 □ 反对 □ 弃权 □

议案六：《关于修订募集资金管理办法的议案》 赞成 □ 反对 □ 弃权 □

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决： 是（ ） 否（ ）

三、本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）： 委托日期：

*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委 托人为单位的加盖单位公章）。

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