Beijing Beilu Pharmaceutical Co.,Ltd — Report Publication Announcement 2017

Feb 27, 2017

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证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2017-007

北京北陆药业股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次 会议于2017年2月24日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会 议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王代雪先生主持，与会董 事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《 2016 年度总经理工作报告》

本报告期，公司实现营业收入 49,886.06 万元，同比增长 1.51%；主营业 务成本为 15,445.34 万元，同比增加 17.79%。其中，母公司实现主营业务收入 47,258.70 万元，同比增长 11.23%；营业成本 15,078.94 万元，同比增长 24.08%。

本报告期，北京仲裁委员会裁决解除公司与李晓祥于 2014 年 10 月 19 日 签订的《关于转让深圳市中美康士生物科技有限公司 33.5%股权的协议》；公 司失去对中美康士的控制权且无重大影响，经测算，对中美康士长期股权投资 的预计可收回金额为 8,341.63 万元，与该项股权投资账面价值 16,331.22 万元 的差额-7,989.59 万元确认为本期投资损失，扣除所得税费用的影响 1,198,44 万元，该仲裁裁决结果对公司 2016 年度净利润的影响额为-6,791.15 万元，列

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报“非经常性损益”。该事项导致本报告期公司利润总额和净利润大幅下滑。 本期实现利润总额 2,220.89 万元，同比下降 53.74%；归属于上市公司股东的 净利润 1,637.95 万元，同比下降 49.72%，扣除上述事项影响后归属上市公司 股东的净利润为 8,429.10 万元，同比增长 158.72%。公司实现归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,383.45 万元，同比增长 181.30%。

报告期内，围绕中长期发展规划及年度经营目标，公司立足主营业务，坚 持技术创新，努力夯实生产、研发基础，积极应对行业及市场变化，全力维护 公司及全体股东利益，从生产、研发、营销、拓展产业链、内部控制、公司治 理和企业文化建设等多方面提升公司管理效率和市场竞争力。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《 2016 年度董事会工作报告》

《 2016 年度董事会工作报告》详见公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《2016 年度报告》 第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”部分。

独立董事孙陶然、李燕、王雪春分别向董事会递交了《2016 年度独立董 事述职报告》，并将在公司二○一六年度股东大会上述职。

本议案尚须提交二○一六年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《 2016 年度财务决算报告》

《2016 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中 国证监会指定信息披露网站。

本议案尚须提交二○一六年度股东大会审议。

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《< 2016 年度报告>及其摘要》

《2016 年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中 国证监会指定信息披露网站，年报披露提示性公告同时刊登在公司指定信息 披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》。

本议案尚须提交二○一六年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《 2016 年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现的归属 于母公司股东的净利润 16,379,483.15 元，按 2016 年度母公司实现净利润的 10％ 提取法定盈余公积 1,637,948.31 元，加年初未分配利润 200,113,284.75 元，减 本年度实施分配 2015 年度现金股利 6,519,865.01 元，截至 2016 年 12 月 31 日 止，公司可供股东分配利润为 208,334,954.58 元，期末资本公积余额为 317,557,143.66 元。

公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 325,993,251 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.1 元人民币（含税），共分配现金股利 3,259,932.51 元， 剩余未分配利润结转以后年度。

本议案尚须提交二○一六年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《 2016 年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对该报告发表了独立意见；审计机构致同会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了鉴证报告。

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《2016 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、《 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司独立董事对《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了 独立意见；审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

《 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、《 2016 年度社会责任报告》

《2016 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中 国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

经公司独立董事和审计委员会认可，董事会同意续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。截至目前，该事务 所已为公司提供审计服务十六年。

本议案尚须提交公司二○一六年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、《高级管理人员 2017 年度薪酬方案》

董事会审议通过公司高级管理人员 2017 年度薪酬方案。王代雪、WANG XU、段贤柱和李弘作为关联人回避了该议案的表决。独立董事发表了独立意

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见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、《关于修改<公司章程>的议案》

《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚须提交公司二○一六年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、《关于会计政策变更的议案》

董事会同意公司根据《增值税会计处理规定》将利润表中“营业税金及附 加”、房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等，自 2016 年 5 月 1 日起调 整计入“税金及附加”。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等 中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、《关于向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信的议案》

为满足资金需要，公司拟向北京银行中关村科技园区支行申请授信额度为 60,000 万元的综合授信，业务品种为：1、流动资金贷款 25,000 万元；2、固 定资产贷款 5,000 万元；3、债券包销额度 30,000 万元（可循环）。额度有效 期（提款期）自合同订立之日起一年，单笔业务期限不超过一年，最低执行央 行 LPR 基础利率及北京银行规定费率，担保方式为信用。该综合授信额度最 终以银行实际核准的信用额度为准，公司取得上述综合授信额度后，具体使用 金额将根据自身运营的实际需求确定。

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本议案尚须提交公司二○一六年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、《关于确认投资损失的议案》

本报告期内，公司丧失了对中美康士的控制权且无重大影响，因此该股权 投资由“长期股权投资”科目转换至“可供出售金融资产”科目核算。在编制 《2016年度业绩预告》及《2016年度报告》时，公司对李晓祥名下已保全的财 产，包括银行存款、持有的北陆药业股票5,232,558股、深圳市中美康士生物科 技有限公司（以下简称“中美康士”）49%股权、深圳北麟科技发展有限公司 （以下简称“深圳北麟”）100%股权等进行估值。

经测算，对中美康士长期股权投资的预计可收回金额为83,416,276.65元， 本报告期转入可供出售金融资产核算，预计可收回金额83,416,276.65元与账面 价值163,312,200.00的差额-79,895,923.35计入本期投资收益。扣除所得税费用 的影响11,984,388.50元，该仲裁裁决结果对公司2016年度净利润的影响额为67,911,534.85元，列报“非经常性损益”。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、《关于召开二○一六年度股东大会通知的议案》

公司定于2017年3月21日（星期二）召开二○一六年度股东大会，审议 公司《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《<2016 年度报告>及其摘要》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配 预案》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》、《关于修改<公司章程> 的议案》等。

《关于召开二○一六年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网

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• （www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二○一七年二月二十八日

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