Beijing Beilu Pharmaceutical Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 26, 2018

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证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-070

北京北陆药业股份有限公司

关于召开二○一八年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：二○一八年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十八次会议审议通过

• 了《关于召开公司二○一八年第三次临时股东大会通知的议案》，本次股东大 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等规定。

• 4、会议召开的日期和时间：

• （1）现场会议召开时间为：2018年12月12日（星期三）上午9：30

• （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 — —

• 体时间为2018年12月12日9：30 11：30 、13：00 15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月11日下午15：00至2018年12月12 日下午15：00期间的任意时间。

• 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络 投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。

• 6、股权登记日：2018年12月5日（星期三）

• 7、出席对象：

（1）截至股权登记日2018年12月5日（星期三）下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 8、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层第

• 一会议室

二、会议审议事项

• 1、关于修改《公司章程》的议案

• 2、关于增补监事的议案

上述第1项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案已分别经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十 四次监事会审议通过，详细内容刊登于巨潮资讯网。

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三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		√
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√
累积投票议案		应选人数（2）人
2.00	关于增补监事的议案	√
2.01	监事孙颖	√
2.02	监事匡夏思	√

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2018年12月6日—12月11日，上午9：30至11：30，下午14： 00至17：00

登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层， 北京北陆药业股份有限公司董事会办公室

2、登记办法

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理 人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授 权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托 人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股 东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2018年12月11日17:00

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前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国 际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司董事会办公室，邮政编码：

100082。信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投 票的具体操作流程见附件三。

六、其他注意事项

1、联系方式

联系人：孙志芳、张喜桐

联系电话：010-62625287 传真：010-82626933

通讯地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，董 事会办公室

邮政编码：100082

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。 七、备查文件

• 1、第六届董事会第十八次会议决议；

• 2、第六届监事会第十四次会议决议

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司董事会 二○一八年十一月二十六日

附件一：《参会股东登记表》

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附件二：《授权委托书》 附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

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附件一：

北京北陆药业股份有限公司

二○一八年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人参加北京北陆药业股份有限公司二 ○一八年第三次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使 表决权：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案		√
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00	关于增补监事的议案	应选人数（2）人
2.01	监事孙颖	√
2.02	监事匡夏思	√

表决说明：1 、 股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的方框内，同意划“√”，

反对划“×”，弃权划“△”。每一议案限选一项，多选、不填写或使用 其它符号的视同弃权统计。

2 、 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

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附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“365016”，投票简称为“北陆投 票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以 其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥 有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举监事（采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2018年12月12日的交易时间，即9:30 11:30 、13:00 15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

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1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月11日（现场股东大会召 开前一日）下午15:00，结束时间为2018年12月12日（现场股东大会结束当日） 下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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